วิธีตรวจสอบคู่สัญญา: ภาพรวมบริการ การตรวจสอบคู่ค้าเพื่อความน่าเชื่อถือ: บริการพิเศษและการตรวจสอบตนเองโปรแกรมพันธมิตรบริการตรวจสอบคู่สัญญา

คู่สัญญาวันเดียวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อรัฐในกรณีที่มีการหลีกเลี่ยงภาษีและต่อผู้เสียภาษีซึ่งจะต้องพิสูจน์ความถูกต้องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับเมื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเมื่อบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีกำไรเป็น ผลของการมีปฏิสัมพันธ์กับคู่สัญญาที่ไร้ยางอายดังกล่าว

การตรวจสอบได้รับคำแนะนำจากพระราชกฤษฎีกา Plenum ของศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 12 ตุลาคม 2549 ฉบับที่ 53 "" ซึ่งแก้ไขหลัก สัญญาณของความไม่ซื่อสัตย์ผู้เสียภาษีและ กฎสำหรับการตัดสินใจของพวกเขา.

ผู้เสียภาษีเพื่อพิสูจน์การใช้ดุลพินิจและความระมัดระวังในการเลือกคู่สัญญาสามารถหันไป เกณฑ์สาธารณะ
การประเมินความเสี่ยงตนเองสำหรับผู้เสียภาษีที่หน่วยงานด้านภาษีใช้ในกระบวนการคัดเลือกวัตถุสำหรับการตรวจสอบภาษีในสถานที่ (อนุมัติโดยคำสั่งของ Federal Tax Service ของรัสเซียลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 หมายเลข MM-3-06 / [ป้องกันอีเมล]"") รวมทั้งคำชี้แจงจากหน่วยงานทางการเงินเกี่ยวกับกรณีที่ถือว่าผู้เสียภาษีได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการตรวจสอบคู่สัญญา

เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงจากการวิ่ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเรียกร้องที่เป็นไปได้จากหน่วยงานด้านภาษี มีโอกาสมากมายที่จะตรวจสอบความถูกต้องของพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ

เราได้ระบุการดำเนินการหลายอย่างซึ่งตามความเห็นของหน่วยงานจัดเก็บภาษีและศาล จะต้องดำเนินการเพื่อยืนยันการใช้ความรอบคอบและความระมัดระวังในการเลือกคู่สัญญา

คุณสามารถตรวจสอบว่ามีการออกใบอนุญาตให้คู่สัญญาที่มีศักยภาพที่ เว็บไซต์ของหน่วยงานออกใบอนุญาต- สำหรับกิจกรรมแต่ละประเภท อำนาจอนุญาตจะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของ Rospotrebnadzor อนุญาตให้คุณค้นหาผ่านการลงทะเบียนใบอนุญาตที่ออกให้สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อโรค โรคติดเชื้อและกิจกรรมด้านการใช้แหล่งกำเนิดรังสีไอออไนซ์

7. ทำความคุ้นเคยกับงบการเงินประจำปีของคู่สัญญา. ตามวรรค 89 ของระเบียบว่าด้วยการบำรุงรักษา การบัญชีและงบการเงินใน สหพันธรัฐรัสเซีย(อนุมัติโดยกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 29 กรกฎาคม 1998 ฉบับที่ 34n) งบการเงินประจำปีขององค์กรคือ เปิดให้ผู้ใช้ที่สนใจ(ธนาคาร นักลงทุน เจ้าหนี้ ผู้ซื้อ ซัพพลายเออร์ ฯลฯ) ที่สามารถทำความคุ้นเคยกับข้อมูลและรับสำเนาพร้อมคืนเงินค่าคัดลอกค่าใช้จ่าย และองค์กรควรเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่สนใจทำความคุ้นเคยกับงบการเงิน

นอกจากนี้ Rosstat มีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีขององค์กรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ข้อบังคับเกี่ยวกับบริการสถิติของรัฐบาลกลางซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ฉบับที่ 42, Rosstat วันที่ 20 พฤษภาคม 2013 No. 183 "อยู่ในการอนุมัติ กฎระเบียบทางปกครองบทบัญญัติโดยบริการสถิติของรัฐบาลกลาง บริการสาธารณะ"ให้ข้อมูลการรายงานทางบัญชี (การเงิน) แก่ผู้ใช้ที่สนใจ นิติบุคคลปฏิบัติการในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย")

8. สำรวจรีจิสทรี ซัพพลายเออร์ที่ไร้ยางอาย . แน่นอน คู่สัญญาที่มีศักยภาพไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับความต้องการของรัฐและเทศบาล แต่มีความเป็นไปได้ดังกล่าว ดังนั้น เรายังคงแนะนำให้คุณผ่านขั้นตอนการตรวจสอบทางเลือกนี้ และค้นหาสิ่งที่เหมาะสม ทะเบียน, ปรับปรุงโดย FAS รัสเซีย

คำแนะนำ เราแนะนำให้พัฒนา ระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์กรและการปรับปรุงงานก่อนทำสัญญากับคู่สัญญาที่มีศักยภาพ ซึ่งจะระบุเป้าหมาย หลักการของกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ของผู้จัดการ บริการจัดหาและรักษาความปลอดภัย ทนายความและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของผู้เสียภาษีที่ติดต่อกับคู่สัญญาที่มีศักยภาพ และยังระบุ เอกสารที่ต้องขอจากคู่สัญญาและบุคคลอื่น ศาลยังให้ความสนใจกับการมีอยู่ของการกระทำในท้องถิ่นดังกล่าว (พระราชกฤษฎีกาของ FAS MO ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2013 ในกรณีหมายเลข A40-98947 / 12-140-714) นอกจากนี้ยังเหมาะสมที่จะเผยแพร่ คำสั่งซื้อส่วนบุคคลในการตรวจสอบคู่สัญญาเฉพาะเพื่อยืนยันความถูกต้องในภายหลังในกรณีที่มีความขัดแย้ง

9. ตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของผู้ลงนามในสัญญาศาลมักชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวเป็นเงื่อนไขในการรับรู้ผู้เสียภาษีโดยสุจริต (FAS ZSO ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ในกรณีหมายเลข A75-788 / 2011 ของศาลอุทธรณ์อนุญาโตตุลาการที่แปดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ใน คดีหมายเลข A46-5720 / 2556) . นอกจากนี้ หากผู้เสียภาษีได้รับเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด แต่ไม่ได้ตรวจสอบอำนาจของตัวแทนของคู่สัญญาในการลงนามในเอกสาร นี่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการรับรู้ผู้เสียภาษีรายนี้เป็นการไม่สุจริต (พระราชกฤษฎีกา FAS MO ลงวันที่กรกฎาคม 11 พ.ย. 2555 กรณีที่ A40-103278 / 11 -140-436)

ในการพิจารณาคดี ในกรณีที่ผู้ลงนามไม่ยอมลงนามในเอกสารก็มักจะแต่งตั้ง ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนด้วยลายมือ- แต่บางครั้งก็ไม่มี (FAS UO ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เลขที่ F09-4904 / 10-C2 ในกรณีหมายเลข A76-39186 / 2009-41-833) อย่างไรก็ตาม ศาลมักเน้นย้ำว่าการเปรียบเทียบภาพโดยง่ายของลายเซ็นและคำให้การของตัวแทนผู้เสียภาษีอากรไม่สามารถถือเป็นเหตุที่เพียงพอสำหรับการรับรู้ว่าเอกสารถูกลงนามโดยบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อ (คำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการที่สามลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ในกรณี เลขที่ A33-4148 / 2553)

และแน่นอนศาลได้สืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสุจริตของผู้เสียภาษีในกรณีที่ตัวแทนผู้มีอำนาจของคู่สัญญาในขณะที่ลงนามในเอกสาร เสียชีวิต(VAS RF ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2553 เลขที่ VAS-16471/10) หรือ อำนาจของเขาถูกยกเลิก(FAS PO ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ F06-998/12 กรณีที่ A65-14837/2011) ในทางกลับกัน กรณีหลังตามที่ศาลไม่สามารถให้การเป็นพยานถึงการรับผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่สมควรได้ ถ้าก่อนการสิ้นสุดของการทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาท ผู้เสียภาษีมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระยะยาวกับคู่สัญญา (FAS SKO ลงวันที่เมษายน 25, 2013 No. Ф08-1895 / 13 ในคดี No. A53-12917 / 2012, คำตัดสินของ FAS ZSO ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2011 No. F07-8946 / 11 ในกรณีที่ No. A52-4227 / 2010)

ก่อนลงนามในเอกสาร คุณควรให้ความสนใจกับสิ่งต่อไปนี้:

• คือการทำธุรกรรมที่กำลังจะสรุปสำหรับคู่สัญญาของคุณ วิชาเอก;
• ยังไม่หมดอายุ วาระการดำรงตำแหน่งตัวแทนของคู่สัญญา (กำหนดโดยกฎบัตรขององค์กรหรือหนังสือมอบอำนาจ);
• ไม่ ถูก จำกัดไม่ว่า กฎบัตรอำนาจของกรรมการในการทำรายการซึ่งเกินมูลค่าที่กำหนด

10. ยื่นคำร้องต่อสำนักงานสรรพากร ณ สถานที่จดทะเบียนคู่สัญญา. ศาลเน้นย้ำว่าสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นการแสดงความรอบคอบของผู้เสียภาษีด้วย (FAS ZSO ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ในกรณีหมายเลข A27-26264 / 2552, FAS ZSO ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 ฉบับที่ F04-1408 / 2008 (1506-) A45-34) กรณีที่ A45-5924 / 07-31 / 153 ของศาลอุทธรณ์อนุญาโตตุลาการที่สามของวันที่ 11 ตุลาคม 2013 กรณีที่ A74-5445 / 2012 ของศาลอนุญาโตตุลาการที่ 11 ของวันที่ 5 กันยายน , 2555 กรณีที่ A55-1742 / 2555 ).

นอกจากนี้ศาลอนุญาโตตุลาการแขวงยืนยัน หน้าที่ของหน่วยงานภาษีให้ข้อมูลที่ร้องขอภายในขอบเขตของข้อมูลที่ไม่ได้รับการยอมรับตามความลับทางภาษี ดังนั้น FAS ZSO จึงเน้นย้ำว่าการที่ผู้ตรวจการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาของผู้เสียภาษีส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้เสียภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของผู้เสียภาษีในการยืนยันความขยันและความระมัดระวังในการเลือกคู่สัญญา (มติ FAS ZSO ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ที่ F04- 67/2007(77-A67-32) กรณีที่A67-1687/2007)

บางครั้งศาลยังเน้นย้ำว่าผู้เสียภาษีมีโอกาสที่จะติดต่อบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคู่สัญญา แต่เขาไม่ได้ทำเช่นนี้ (FAS MO ลงวันที่ 14 กันยายน 2553 ฉบับที่ KA-A40 / 10728-10 ในกรณีหมายเลข A40- 4632 / 10- 115-57).

จริงอยู่ บางครั้งศาลก็ยังสรุปได้ว่าผู้เสียภาษีไม่สามารถยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจ ณ สถานที่ที่จดทะเบียนคู่สัญญาได้ เนื่องจากหน่วยงานภาษีเท่านั้นที่มีอำนาจดังกล่าว (FAS SZO ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ในกรณีหมายเลข A13-8751 / 2555).

แต่ถึงแม้กรมสรรพากรจะปฏิเสธไม่ตอบรับคำขอก็ตาม ความจริงของทิศทางของเขาจะบ่งบอกว่าผู้เสียภาษีต้องการปกป้องตนเองเมื่อเลือกคู่สัญญาและสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสอบทานธุรกิจต่อไปได้ ในเวลาเดียวกันสิ่งสำคัญคือต้องส่งคำขอด้วยตนเองไปยังสำนักงานตรวจภาษี (ต้องสำเนาคำขอที่มีเครื่องหมายยอมรับอยู่ในมือ) หรือทางไปรษณีย์พร้อมใบเสร็จรับเงินและรายการเอกสารแนบ (ในกรณีนี้ สำเนาสินค้าคงคลังหนึ่งชุดและใบแจ้งการส่งคืนจะยังคงอยู่)

ดังที่เราเห็น ตำแหน่งของศาลเกี่ยวกับขอบเขตของการดำเนินการที่ต้องทำเพื่อยืนยันความสุจริตของคู่สัญญานั้นแตกต่างกัน จริงอยู่ บางครั้งศาลก็ฉลาดแกมโกงเล็กน้อย

ดังนั้นพวกเขาชี้ให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบภาษีไม่ได้พิสูจน์ว่าผู้เสียภาษีขาดความรอบคอบ - ในทางตรงกันข้ามเมื่อทำธุรกรรมที่มีการโต้เถียงพวกเขาได้รับการร้องขอสำเนารับรอง เอกสารที่ต้องใช้. ขณะเดียวกัน ศาลเน้นย้ำว่าในด้าน ภาษีสัมพันธ์ถูกต้อง ข้อสันนิษฐานของความศรัทธาที่ดีและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถตีความแนวคิดของ "ผู้เสียภาษีที่มีมโนธรรม" ว่าเป็นการกำหนดภาระผูกพันเพิ่มเติมสำหรับผู้เสียภาษีที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย (พระราชกฤษฎีกาของ FAS MO ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 ฉบับที่ KA-A40 / 17302-10 ในกรณีที่ไม่มี . A40-30846 / 10-35 -187 การตัดสินใจของ FAS MO เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 หมายเลข KA-A40 / 15535-10-P ในกรณีหมายเลข A40-960 / 09-126-4 การตัดสินของ FAS MO วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ที่ KA-A40 / 6386 -09 ในกรณีหมายเลข A40-67706/08-127-308)

ความเข้าใจเรื่องความสุจริตดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียในฉบับที่ 329-O เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งผู้เสียภาษีมักอ้างถึงเมื่อมีการยืนยันตำแหน่งของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลเน้นว่าผู้เสียภาษีอากร ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของทุกองค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการชำระและโอนภาษีหลายขั้นตอนไปยังงบประมาณ

ในขณะเดียวกัน ศาลมักชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากคู่สัญญา โดยเน้นว่าการกระทำเหล่านี้มีต่อผู้เสียภาษี ลักษณะหน้าที่(FAS PO ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2010 กรณีที่ A57-7689 / 2009, FAS ZSO ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2010 ในกรณี No. A81-4676 / 2009)

บางครั้งความสนใจของศาลอาจถูกดึงไปที่รายละเอียดอื่น ๆ - ตัวอย่างเช่น ข้อสรุปของสัญญาสำหรับการส่งมอบ "ทดลอง" ของสินค้า ปาร์ตี้เล็กๆเพื่อตรวจสอบคู่สัญญา (พระราชกฤษฎีกาของ Federal Antimonopoly Service ของเขตมอสโก ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2010 หมายเลข KA-A40 / 15535-10-P ในกรณีหมายเลข A40-960 / 09-126-4) ความเป็นจริงของการลงทะเบียน ของคู่สัญญา ในอีกไม่กี่วันก่อนการทำธุรกรรม (FAS UO ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เลขที่ F09-11410 / 12 ในกรณีหมายเลข A60-7356 / 2555) เป็นต้น หน่วยงานด้านภาษีอาจอ้างถึงข้อเท็จจริงที่องค์กรคู่สัญญามี "ผู้นำและผู้ก่อตั้งมวลชน"และข้อเท็จจริงนี้ควรแจ้งเตือนผู้เสียภาษี (FAS MO ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ฉบับที่ F05-11505 / 11 ในกรณีหมายเลข A41-23181 / 2010)

โดยสรุปแล้วเราสังเกตว่าการมีอยู่ สัญญาณเดียวของความไม่ซื่อสัตย์ตามกฎแล้วคู่สัญญาไม่เป็นอุปสรรคต่อการรับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้เสียภาษีได้รับนั้นไม่ยุติธรรม อย่างไรก็ตาม การรวมกันของพวกเขามักทำให้ผู้ตรวจภาษีระมัดระวัง และศาลตัดสินว่าไม่เห็นด้วยกับผู้เสียภาษี

เมื่อตัดสินใจร่วมมือกับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายบุคคล คำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของคู่สัญญามักเกิดขึ้นเสมอ สิ่งนี้ใช้กับสถานการณ์เมื่อบุคคลทั่วไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตลอดจนสถานการณ์เมื่อนิติบุคคลเริ่มร่วมมือกับซัพพลายเออร์ / คู่ค้า / ลูกค้ารายใหม่

เมื่อทำการชำระเงิน (ชำระล่วงหน้า) สำหรับสินค้าหรือบริการ จะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดของตน ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการอย่างชัดเจนและตรงเวลา

สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบคู่สัญญาและเลือกบริษัทที่เชื่อถือได้เพื่อขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาสินค้าคุณภาพต่ำ การขาดบริการรับประกัน

สำหรับนิติบุคคล การตรวจสอบคู่สัญญาถือเป็นการดำเนินการหลักในการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและภาษี Federal Tax Service ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ตรวจสอบคู่สัญญาและดำเนินการ Due Diligence โดยใช้แหล่งข้อมูลที่เปิดกว้างและถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมด วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบคู่สัญญาคือการดึงข้อมูลจาก Unified State Register of Legal Entities / EGRIP บนเว็บไซต์ภาษี สำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น ขอแนะนำให้ใช้บริการตรวจสอบคู่สัญญา ZACHESTNYYBUSINESS

บนพอร์ทัล ZACHESTNYYBUSINESS คุณสามารถตรวจสอบคู่สัญญาของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการรายบุคคลได้ฟรีตามข้อมูลจากโอเพ่นซอร์สอย่างเป็นทางการ (FTS, ROSTAT เป็นต้น)

ข้อมูลบนพอร์ทัลอัปเดตทุกวันและซิงโครไนซ์กับบริการ nalog.ru ของ Federal Tax Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย*

สำหรับการตรวจสอบคู่สัญญาฟรีโดย TIN / OGRN / ชื่อเต็ม / ชื่อ ใช้ช่องค้นหา:

ในการดำเนินการนี้ ให้ป้อน TIN หรือ OGRN ของบริษัทในช่องค้นหา

หากคุณไม่มีรายละเอียดที่แน่นอนก็เพียงพอที่จะป้อนชื่อ บริษัท หากชื่อเป็นเรื่องธรรมดาและมีรายชื่อออกมาตามคำขอของคุณ ขอแนะนำให้ชี้แจงคำขอ:
. ใส่ชื่อบริษัท + นามสกุลกรรมการ (เช่น เทคพรอม อิวาโนฟ)
. หรือ: ชื่อบริษัท + ที่ตั้ง (เช่น: TEHPROM มอสโก)
. หรือพารามิเตอร์ทั้งหมดพร้อมกัน (เช่น: TEHPROM IVANOV มอสโก)

อัลกอริทึมสั้น ๆ สำหรับการตรวจสอบคู่สัญญา (วิธีการระบุคู่สัญญาที่เชื่อถือได้โดยใช้ HONEST BUSINESS.RF):

1. องค์กรต้องมีสถานะเป็น Active
2. บริษัทไม่ควรอยู่ในทะเบียนพิเศษ บริการภาษี(FTS) มิฉะนั้นจะมีคำจารึกสีแดงปรากฏอยู่ในบัตรภายใต้ชื่อบริษัท ตัวอย่างเช่น:
   ไม่มีการเชื่อมต่อกับนิติบุคคลโดยนิติบุคคล ที่อยู่ (ตาม Federal Tax Service)
3. บริษัทที่มีกิจกรรมน้อยกว่าหนึ่งปีมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น (กำหนดโดยวันที่จดทะเบียน) ตามสถิติ บริษัทที่ 3 ทุกแห่งหยุดดำเนินการในช่วงปีแรก
4. บริษัทจะต้องตั้งอยู่ตามที่อยู่ของการลงทะเบียน บริษัทต้องไม่มีที่อยู่จดทะเบียนจำนวนมาก จำนวนบริษัทที่ยังคงลงทะเบียนตามที่อยู่นี้ระบุไว้ในบัตรภายใต้ที่อยู่ ที่อยู่จำนวนมากมักถูกใช้โดยบริษัทที่ไร้ยางอายหรือบริษัทที่บินข้ามคืน
5. ประเภทของกิจกรรมของบริษัทต้องสอดคล้องกับกิจกรรมจริงของบริษัท
6. หัวหน้า (กรรมการ) ของบริษัท หากคุณรู้ว่าใครเป็นหัวหน้าบริษัท ให้ตรวจสอบข้อมูลนี้ มีหลายกรณีที่บริษัทจดทะเบียนกับผู้จัดการที่ได้รับการเสนอชื่อ เช่น บุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นี่เป็นหนึ่งในสัญญาณหลักของบริษัทที่ไร้ยางอาย
7. ตรวจสอบจำนวนพนักงาน บริษัทที่ไม่มีพนักงานของตนเองและวัสดุและฐานทางเทคนิคอาจไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
8. ตรวจสอบความพร้อมของการลงทะเบียนในกองทุนนอกงบประมาณ หากไม่มีการลงทะเบียน เช่น ใน FIU บริษัทจะไม่สามารถโอนเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญได้
9. ทุนจดทะเบียนของบริษัท ขั้นต่ำในสหพันธรัฐรัสเซียคือ 10,000 รูเบิล ยิ่งทุนจดทะเบียนมากเท่าไร ความเสี่ยงในการทำงานร่วมกับคู่สัญญาก็ยิ่งน้อยลง
10. นอกจากนี้ยังควรค่าแก่การใส่ใจ ตัวชี้วัดทางการเงิน(ใช้ไม่ได้กับบริษัทที่ดำเนินกิจการมาไม่ถึงปี) เราใส่ใจกับบทความ: “กำไร (ขาดทุน) สุทธิ” - บริษัทที่ขาดทุนอาจมี ปัญหาทางการเงิน. บทความ "สินทรัพย์ถาวร" แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของทรัพย์สินในการเป็นเจ้าของบริษัท
11. ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อมูลของศาลอนุญาโตตุลาการ (แท็บแยกต่างหากในบัตรของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการรายบุคคลบนพอร์ทัลธุรกิจที่ซื่อสัตย์) ความพร้อมของคดีในศาลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันและการเรียกร้องค่าชดเชย เงินกับองค์กรที่ได้รับการตรวจสอบ พูดถึงความไม่น่าเชื่อถือของคู่สัญญา
12. ตรวจสอบข้อมูล FSSP การปรากฏตัวของกระบวนการบังคับใช้หมายถึงการบังคับเรียกเก็บเงินจาก บริษัท ที่ตรวจสอบแล้ว

เราหวังว่าคุณจะได้ร่วมงานกับผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือและซื่อสัตย์!
ทำงานสะดวก สบาย เมื่อเช็คคู่กรณีบนพอร์ทัล!
ซื่อสัตย์ BUSINESS.RF ของคุณ

* ข้อมูลของ Unified State Register of Legal Entities / EGRIP นั้นเปิดกว้างและให้ไว้บนพื้นฐานของข้อ 1 ของข้อ 6 กฎหมายของรัฐบาลกลางลงวันที่ 08.08.2001 เลขที่ 129-FZ “ออน การลงทะเบียนของรัฐนิติบุคคลและ ผู้ประกอบการรายบุคคล»: ข้อมูลและเอกสารที่อยู่ในทะเบียนของรัฐนั้นเปิดกว้างและเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นข้อมูลที่จำกัดการเข้าถึง กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่พิสูจน์ตัวตนของบุคคล บนเว็บไซต์ ZACHESTNYYBUSINESS.RF คุณสามารถตรวจสอบคู่สัญญาได้ฟรีและดำเนินการ Due Diligence คำแนะนำและข้อกำหนดทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ZACHESTNYYBUSINESS.RF ไม่มีผลผูกพันและเป็นคำแนะนำในลักษณะ มีข้อแนะนำสำหรับ ลดได้ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ในการสรุปธุรกรรม ก่อนอื่นผู้เสียภาษีต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียและประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย ด้วยหลักแห่งเสรีภาพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจผู้เสียภาษีดำเนินกิจกรรมผู้ประกอบการอย่างอิสระโดยรับความเสี่ยงเอง การบริหารเว็บไซต์ ZACHESTNYYBUSINESS.RF จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น / กรณีการสูญเสียรายได้และไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใด ๆ แก่บุคคลที่สาม

การนัดหมายของการตรวจสอบภาษีในสถานที่ จำเป็นต้องตรวจสอบคู่สัญญาอย่างรอบคอบและตรวจสอบ ... บริการจาก บริษัท "1C" ("1C: คู่สัญญา" และ "1SPARK Risks") สำคัญ ... คุณสามารถพัฒนาขั้นตอนพิเศษในการตรวจสอบคู่สัญญาและอย่าลืมบันทึก ... ซัพพลายเออร์ทางเลือก ความสัมพันธ์อันยาวนานกับคู่สัญญา ฯลฯ การเตรียมการดังกล่าว ... ของปัญหาที่ "ค้าง" กับคู่สัญญาทั้งหมด อย่างไรก็ตามแม้ที่นี่จำเป็นต้องอยู่ ... พยายามประสานงานการกระทำกับคู่สัญญา Federal Tax Service มีสิทธิ์ขอจากพนักงาน ...

ลักษณะการทำงานที่ทันสมัยกับผู้รับเหมา

หน่วยงานจัดเก็บภาษีเข้าใจการตรวจสอบของ: อำนาจของบุคคลที่กระทำการแทนคู่สัญญา; ความพร้อมของความเหมาะสม ... ลักษณะของชื่อเสียงทางธุรกิจของพันธมิตร; การละลายของคู่สัญญา ความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันและข้อกำหนด ... ของการปฏิบัติตาม; ว่าคู่สัญญามีแรงงานที่จำเป็นและทรัพยากรการผลิต ... มีบริการเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบคู่สัญญาที่อนุญาตให้มี ... สัญญา; เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมโดยคู่สัญญาในภาระผูกพันของผู้เสียภาษีรวมถึง ...

สิ่งที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีควรพิสูจน์ในข้อพิพาทเกี่ยวกับคู่สัญญาหนึ่งวัน

บริษัทวันเดียว: จะระบุคู่สัญญาที่เป็นอันตรายได้อย่างไร?

อำนาจ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แท้จริงของคู่สัญญา ตลอดจนตำแหน่ง ... ธุรกรรมทางธุรกิจจริงกับคู่สัญญาที่มีสัญญาณของกิจกรรมที่ระบุ (... แสดงการตรวจสอบสถานะเมื่อเลือกคู่สัญญา สำนักงานภาษีจากนั้นก็เปิดเผยว่า ... แม้จะแนะนำให้บริษัทต่างๆ ใช้ขั้นตอนการตรวจสอบคู่สัญญาเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการเวิร์กโฟลว์ใน ... เอกสารจำนวนสูงสุดเมื่อโต้ตอบกับคู่สัญญาที่จะทำหน้าที่เป็นหลักฐานของการสำแดง ...

การควบคุมภาษีเหนือกว่า

ใบแจ้งหนี้; สัญญากับคู่สัญญาอื่นที่ไม่ครอบคลุมโดยการตรวจสอบ เช่นเดียวกับการควบคุมภาษีภายในอื่น ๆ ... (ฟิลด์, การตรวจสอบภาษีภายในของคู่สัญญา) ได้รับการตรวจสอบ; คุณสมบัติที่ช่วยให้ระบุธุรกรรม... ; รายการเอกสารที่จำเป็น ดังนั้นคู่สัญญา...การทำธุรกรรมจะต้องผ่านการตรวจสอบภาษีและตัวบริษัทเอง...

หน่วยงานด้านภาษีมีสิทธิที่จะตรวจสอบสถานที่และอาณาเขตของคู่สัญญาของผู้เสียภาษีและบุคคลที่สามหรือไม่?

เพื่อตรวจสอบสถานที่และอาณาเขตของคู่สัญญาของผู้เสียภาษีที่ตรวจสอบแล้วเพื่อยืนยัน ... สถานที่และอาณาเขตที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาของผู้เสียภาษีที่ตรวจสอบแล้วรวมถึงบุคคลที่สาม ... หน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบภาษีมี สิทธิเรียกร้องจากคู่สัญญาหรือบุคคลอื่น ... หรือการตรวจสอบในสถานที่) ผู้เสียภาษี การตรวจสอบสถานที่และอาณาเขตของคู่สัญญาตลอดจน ... การตรวจสอบสถานที่ของคู่สัญญาของผู้เสียภาษีที่ตรวจสอบโดยหน่วยงานด้านภาษีได้รับการยืนยันจากกระทรวงการคลัง (ดู ...

ทบทวนแนวทางการพิจารณาคดีภาษีอากรและข้อพิพาทแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่ายก้อน องค์กรได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญา ... โอนไปใช้ฟรีและคู่สัญญาสร้างใหม่เช่น ...คู่สัญญาได้งานคืนทางศาลว่าเป็นการเสริมแต่งที่ไม่เป็นธรรม ระหว่างการตรวจสอบ ... องค์กรไม่ได้แสดงภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายเพิ่มเติมแก่คู่สัญญา แต่ชำระเป็นค่าใช้จ่าย ... ชำระภาษีโดยไม่แสดงต่อคู่สัญญา สำหรับกรณีเหล่านี้ วิธีการคือ ... การจัดเอกสารเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบคู่สัญญา ทางบริษัทได้ส่งเฉพาะบางส่วนของ...

จะสรุปสัญญาที่เชื่อถือได้ได้อย่างไร?

ทำงานค้นหาคู่สัญญา (คู่สัญญา) หรือตรวจสอบคู่สัญญา เพิ่มเติม...งานหาคู่สัญญา (contract partner) หรือตรวจรับรองคู่สัญญา เพิ่มเติม... ระเบียบวิธีในการทำสัญญา การตรวจสอบคู่สัญญาตามสัญญา จุดประสงค์ในการเช็ค-ต้องรู้ ... โดยคู่สัญญาจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในสายตาคู่ค้าและลูกค้า การตรวจสอบ ... เมื่อเลือกคู่สัญญาควรกลายเป็นบรรทัดฐาน ... ยืนยันความสามารถทางกฎหมายของคู่สัญญาที่ตรวจสอบแล้วและความสามารถในการปฏิบัติตาม ...

ข้อบกพร่องด้านภาษี? ศาลรับรู้ค่าใช้จ่ายของบริษัท "สีเทา"

เกรย์" คู่สัญญา - เหตุผลในการรับรู้ถึงความเท็จของการทำธุรกรรม? อันเป็นผลมาจากการตรวจสอบในสถานที่ของ บริษัท ... "คุณสมบัติ" ของคู่สัญญาถูกนำมาใช้สำหรับการรับรู้เพิ่มเติม หลังจากวิเคราะห์กิจกรรมของบริษัทแปลก ๆ ...แผ่นโกงตรวจสอบคู่สัญญา ผู้เสียภาษีควรตรวจสอบกับผู้รับเหมาว่ามีของที่จำเป็น ... ความรอบคอบในการเลือกคู่สัญญา ตรวจสอบว่าคู่สัญญามีคุณสมบัติที่จำเป็น ... ประเมินชื่อเสียงทางธุรกิจ ความสามารถในการชำระหนี้ของคู่สัญญา ตลอดจนความเสี่ยงจากการผิดนัด ...

การสอบปากคำในการตรวจสอบภาษี: คุณสมบัติของการดำเนินการและการรับรู้ของบริษัทเป็นธุรกิจวันเดียว

ค้นหาจากผู้จัดการเกี่ยวกับการเลือกคู่สัญญา, ขั้นตอนการเซ็นสัญญา, การบัญชี ... ผู้ก่อตั้ง? 9. คุณตกลงในการเลือกคู่สัญญาหรือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ... การสร้างตัวตนของผู้จัดการคู่สัญญาและ ชื่อเสียงทางธุรกิจองค์กรคู่สัญญา 25. สัญญาณ ... ระหว่างการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียภาษีและคู่สัญญาที่น่าสงสัยของเขา หัวหน้าคู่สัญญาดังกล่าว ... หลักฐาน ได้แก่ ขาดพนักงาน ทรัพย์สิน สำนักงาน ขาด ...

ข้อมูลเท็จในทะเบียนสหพันธ์รัฐของนิติบุคคล

ใครไม่ใช่ข่าวว่าคุณสามารถสั่งใบแจ้งยอดทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบคู่สัญญาได้ แต่... ไม่ใช่ข่าวสำหรับทุกคนที่คุณสามารถสั่งซื้อใบแจ้งยอดทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบคู่สัญญาได้ แต่ ... องค์กรที่ตรวจสอบคู่สัญญาอย่างมีสติ บันทึกความไม่น่าเชื่อถือคือ ... โอน บริษัท ไปยังหมวดหมู่ของคู่สัญญาที่มีระดับความน่าเชื่อถือต่ำทันที ... เกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือคือจากคู่สัญญา 2. ปัญหาค่อนข้างเป็นไปได้... ความเสี่ยงทางธุรกิจ: ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญาของคุณ” หากเครื่องหมายแห่งการทุพพลภาพมีอยู่แล้ว ...

การส่งเอกสารเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบโต๊ะทำงาน

เอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบโต๊ะสำหรับการคืนภาษีเฉพาะ (อาจ ... เอกสารที่หน่วยงานด้านภาษีต้องการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายที่ประกาศ ( ลดหย่อนภาษี... บุคคลของหน่วยงานภาษีที่ดำเนินการตรวจสอบภาษีมีสิทธิเรียกร้องจากบุคคลที่ถูกตรวจสอบ ... กำหนดเวลาสำหรับเอกสารที่ขอเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภาษี (ความล้มเหลวในการส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับความเป็นไปไม่ได้ ... ของการประกาศขององค์กรและคู่สัญญา (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ .. .

คำจำกัดความและ คำแนะนำทีละขั้นตอนในการตรวจสอบคู่สัญญา... ดูเหมือนว่าพวกเขาจะถูกต้อง แต่... จัดให้มีระเบียบสำหรับการเลือกคู่สัญญาและแบบสอบถามสำหรับการตรวจสอบของคู่สัญญาตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ... ในหน่วยงานภาษี; การตรวจสอบข้อเท็จจริงของการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล ใบเสร็จรับเงิน ... จากนั้นคณะกรรมการก็โบกปากกาให้คู่สัญญา หากการตรวจสอบยืนยันของขวัญที่ไม่สามารถแก้ไขได้และ ... สามารถแฮ็กชีวิตสำหรับการตรวจสอบคู่สัญญาที่ไร้ที่ติได้หรือไม่? ใบอนุมัติข้อตกลง ในเอกสาร...

“หุ่นยนต์ทำงานหนัก ไม่ใช่มนุษย์”: “ครัวภายใน” ของการวิเคราะห์ก่อนการคัดกรอง

ข้อมูลเดียวกันนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการโต้แย้งของคู่สัญญาและคู่สัญญาของคู่สัญญา) บทสรุป (แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึง ... ใน ขนาดขั้นต่ำเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของคู่สัญญามีแมลงเม่าที่อาจเกิดขึ้นไม่มีทรัพยากร ... เขาถูกนำตัวไปเป็นคู่สัญญาของซัพพลายเออร์ "ปัญหา" จากนั้นคู่สัญญาของคู่สัญญาและอื่น ๆ ... ในศาล ดังนั้นหากคู่สัญญาของผู้เสียภาษีที่ตรวจสอบแล้วไม่อยู่ในฐานข้อมูล... ขอเอกสารการทำธุรกรรมกับคู่สัญญา...; ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ ... 4. ...

การทำงานเชิงรุก: ต้องเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบภาษีอย่างไรและทำไม?

เกี่ยวกับผู้เสียภาษีที่มาจากคู่สัญญาหรือจากธนาคารที่ให้บริการ ... เกี่ยวกับผู้เสียภาษีที่มาจากคู่สัญญาหรือจากธนาคารที่ให้บริการ ... คู่สัญญาที่อยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ก่อนการตรวจสอบและระหว่างการตรวจสอบ ... ความขยันเนื่องจาก การตรวจสอบสามารถไปได้หลายทิศทาง: คู่สัญญาส่วนใหญ่ ... การให้คำปรึกษาและบริการอื่น ๆ ), การตรวจสอบคู่สัญญาที่ใหญ่ที่สุด (ในแง่ของปริมาณการหมุนเวียนของผู้เสียภาษี ... การตรวจสอบดังกล่าวควรดำเนินการก่อน สรุปสัญญากับคู่สัญญา ...

Federal Tax Service กำหนดให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดในการทำธุรกรรมต้องใช้การตรวจสอบสถานะ แนวคิดนี้ปรากฏในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านภาษีในปี 2549 และหลังจากนั้นไม่นาน แนวคิดนี้ก็ได้รับความหมายมากกว่าที่ตั้งใจไว้แต่แรก Due Diligence คืออะไร? วิธีการและบริการที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของตัวแทนเราจะวิเคราะห์ในบทความนี้

Due Diligence เป็นการประเมินความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอย่างทันท่วงทีและละเอียด

ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึงเกณฑ์ต่อไปนี้:

• ฐานะการเงินของบริษัท
• ความสามารถในการละลาย;
• การมีส่วนร่วมของบริษัทในการดำเนินคดี;
• ที่เป็นของ บริษัท กับจำนวน บริษัท หนึ่งวัน

บริษัทที่ให้ความสำคัญกับสถานะทางการเงินและชื่อเสียงของตนได้ตรวจสอบคู่สัญญาอย่างรอบคอบมานานก่อนที่จะสรุปข้อตกลง อย่างที่สุภาษิตกล่าวไว้ว่า พระเจ้าทรงรักษาตู้เซฟ และเป็นการดีกว่าที่จะตรวจสอบเพียงครั้งเดียวแทนที่จะใช้เงินและเวลาเป็นจำนวนมากในการดำเนินคดีและฟื้นฟูชื่อเสียงในอนาคต

คุณสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาได้สองวิธี:

1. ดำเนินการตรวจสอบตนเอง ในการดำเนินการนี้ ให้ขอเอกสารจำนวนหนึ่งจากพันธมิตร:

• สารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities ซึ่งจะช่วยให้คุณตรวจสอบความเกี่ยวข้องได้ เอกสารประกอบการนิติบุคคล;
• เอกสารประกอบ (สัญญาหรือกฎบัตรขององค์กร) จำเป็นต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำเสนอ กระทบยอดกับวันที่ลงทะเบียนที่ระบุไว้ในสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities
• ใบรับรอง OGRN และ TIN;
• งบดุลประจำปีสำหรับรอบระยะเวลาการรายงานล่าสุด
• ใบอนุญาต ถ้าจำเป็น กฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 99 "ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บางประเภทของกิจกรรม" ช่วยในการค้นหาว่ากิจกรรมของคู่สัญญาที่ได้รับการตรวจสอบนั้นอยู่ภายใต้การออกใบอนุญาตหรือไม่ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบว่าใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ

จากนั้นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้บนอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มี ด้านล่างนี้คือรายชื่อเว็บไซต์ที่จะช่วยวิเคราะห์เอกสารที่คู่สัญญาให้มา:

เห็นได้ชัดว่าในการตรวจสอบคู่สัญญาจำเป็นต้องมีการร้องขอจำนวนมากและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากซึ่งจะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก วิธีการตรวจสอบนี้เหมาะสมหากคุณต้องการตรวจสอบคู่สัญญาเพียงรายเดียว แต่ถ้าบริษัทใหญ่และทำสัญญากับผู้รับเหมาหลายสิบรายทุกวัน การตรวจสอบดังกล่าวจะใช้เวลามาก ในกรณีนี้จำเป็นต้องใช้วิธีที่สองในการตรวจสอบคู่สัญญา

1. ตรวจสอบด้วยโปรแกรมเฉพาะทาง

1C ได้พัฒนาบริการต่างๆ สำหรับตรวจสอบคู่สัญญา เช่น และ ข้อได้เปรียบที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของบริการเหล่านี้คือบริการเหล่านี้สร้างขึ้นโดยตรงใน 1C: Enterprise และให้คุณตรวจสอบคู่สัญญาได้จากไดเรกทอรีของคู่สัญญา 1C

1C: คู่สัญญารวมถึง "เอกสารของคู่สัญญา" บริการนี้ช่วยให้คุณป้องกันตัวเองจากการร่วมมือกับบริษัทในหนึ่งวันและความสูญเสียทางการเงิน ด้วยความช่วยเหลือของบริการ 1C: Counterparty คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับ:

• สารสกัดจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
• การรายงานคู่สัญญา
• ผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา
• นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ .อย่างชัดเจน ฐานะการเงินบริษัท ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ตลอดจนความเสี่ยงจากการล้มละลาย

ข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยในการประเมินคู่สัญญาและสรุปเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้ของการทำงานเพิ่มเติมกับคู่สัญญา

สำหรับการวิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอย่างละเอียดยิ่งขึ้น บริการ 1SPARK Risks นั้นเหมาะสม ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง 1C: คู่สัญญาและความเสี่ยง 1SPARK ในการรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ (มากกว่า 50 แหล่งรวมถึง Interfax, เจ้าหน้าที่รัฐบาลและบริษัทเอกชน) และการจัดหาให้กับลูกค้า ดังนั้น บริการแรกจะแจ้งถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว และบริการที่สองจะเตือนคู่สัญญาของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ทันทีที่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนี้มาถึงในแหล่งบริการใดๆ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทที่เป็นคู่สัญญาของคุณถูกเลิกกิจการ:

• ใช้เฉพาะบริการ 1C: คู่สัญญาสำหรับการตรวจสอบ คุณจะทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อบริษัทถูกชำระบัญชีแล้ว และพันธมิตรของบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอย่างทันท่วงทีจะประสบกับความสูญเสียทางการเงินอยู่แล้ว
• ต้องขอบคุณการตรวจสอบใน 1SPARK Risks คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดตัวขั้นตอนการชำระบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าในขั้นตอนของการส่งเอกสารเบื้องต้นและจะสามารถป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงทางการเงิน เช่น การโอนการชำระเงินล่วงหน้า การจัดส่งสินค้า โดยไม่ต้องชำระเงินและอื่นๆ

1SPARK Risks เป็นบริการที่ออกแบบมาสำหรับการประเมินความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอย่างครอบคลุม รวมถึงการลดความเสี่ยงด้านการเงินและภาษีของบริษัท หน้าที่หลักของความเสี่ยง 1SPARK คือ:

1. การตรวจสอบคู่สัญญาซึ่งช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคู่สัญญาและตอบสนองต่อพวกเขาในเวลาที่เหมาะสม
2. ดัชนี 1SPARK ความเสี่ยง ข้อมูลเกี่ยวกับความตรงต่อเวลาของการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ของบริษัท ความสามารถในการชำระหนี้ และไม่ว่า บริษัทนี้หนึ่งวันนำเสนอในรูปแบบสามดัชนี เพื่อความชัดเจน ดัชนีจะถูกเน้นด้วยสีขึ้นอยู่กับสถานะของตัวบ่งชี้เฉพาะ
3. ความเป็นไปได้ของการสั่งซื้อการสอบถามทางธุรกิจกับคู่สัญญาที่ได้รับการตรวจสอบ ใบรับรองประกอบด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญา ความเสี่ยงดัชนี 1SPARK ผลการตรวจสอบ หน่วยงานราชการ, การมีส่วนร่วมของบริษัทในคดีอนุญาโตตุลาการและกระบวนการบังคับใช้ ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ เอกสารอ้างอิงทางธุรกิจ ลงนาม ลายเซนต์อิเล็กทรอนิกส์ Interfax มีผลผูกพันทางกฎหมาย สามารถนำเสนอต่อศาลและเป็นหลักฐานการตรวจสอบสถานะ

บริการ 1SPARK Risks ช่วยให้คุณสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในสองคลิก ป้องกันตัวเองจากการสูญเสียทางการเงินและการดำเนินการทางภาษี และยังได้รับเอกสารยืนยันการตรวจสอบสถานะ

เป็นที่ชัดเจนว่าการประเมินความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาคือ การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งใช้เวลานาน ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าและสะดวกกว่ามากที่จะมอบความไว้วางใจเรื่องนี้ให้กับบริการและโปรแกรมเฉพาะทางซึ่งภายในไม่กี่นาทีจะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคู่สัญญาที่กำลังตรวจสอบและจัดเตรียมไว้ในภาพและ รูปแบบที่เข้าใจได้. คุณและฉันสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น!

เพื่อนร่วมงานที่รัก โปรดระมัดระวังในการทำสัญญากับผู้รับเหมา หากคุณไม่แสดงการตรวจสอบสถานะทันเวลา คุณสามารถติดต่อบริษัทที่ล้มละลายหรือบริษัทค้างคืนได้ เพื่อให้ธุรกิจของคุณปลอดภัย เชื่อมต่อบริการและพวกเขาจะอำนวยความสะดวกอย่างมากในกระบวนการตรวจสอบพันธมิตรในอนาคต สำหรับผู้สงสัย ระยะเวลาการทดสอบมี 7 และ 30 วันตามลำดับ

ทำงานใน 1C อย่างมีความสุข!

ก่อนคำสั่งศาลอนุญาโตตุลาการสูงสุด 12 ตุลาคม 2549 ฉบับที่ 53 จำเป็นต้องตรวจสอบคู่ครองเท่านั้นเพื่อป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพ และถึงกระนั้นพวกเขาก็ตรวจสอบ "ที่หัวเข่า" - พวกเขาพยายามค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ครองในอนาคตผ่านคนรู้จักหรือเพียงแค่นับโชค

หลังจากผ่านกฤษฎีกาฉบับที่ 53 หน่วยงานภาษีเริ่มกำหนดให้นักธุรกิจต้องเลือกคู่ค้าอย่างรอบคอบ ขณะนี้ เมื่อต้องเผชิญกับคู่สัญญาที่ไร้ยางอาย คุณเสี่ยงที่จะไม่เพียงแต่ความสูญเสียจากธุรกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ยังถูกคว่ำบาตรจากหน่วยงานด้านภาษีอีกด้วย ในบทความนี้ เราจะบอกวิธีตรวจสอบผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ในอนาคตเพื่อสรุปสัญญาอย่างปลอดภัย

จากบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้:

ใครเป็นคู่สัญญาที่ไร้ยางอายและอะไรที่คุกคามความร่วมมือกับเขา

คู่สัญญาที่ไร้ยางอายคือผู้ประกอบการรายบุคคลหรือบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อหุ้นส่วนและรัฐ พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สมมติขึ้น การฉ้อโกง และการหลีกเลี่ยงภาษี

ในจดหมายของ Federal Tax Service of Russia ลงวันที่ 23 มีนาคม 2017 หมายเลข ED-5-9 / [ป้องกันอีเมล]ระบุว่าหน่วยงานด้านภาษีควรให้ความสำคัญกับความเพียงพอและความสมเหตุสมผลของมาตรการที่ผู้เสียภาษีใช้เพื่อตรวจสอบคู่สัญญา หากหุ้นส่วนกลายเป็นบริษัทหนึ่งวันและหลบเลี่ยงภาษี คุณจะถูกลงโทษในเรื่องนี้

ภาษีเพิ่มเติมเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ สำหรับการร่วมมือกับพันธมิตรที่ไร้ยางอาย หน่วยงานด้านภาษีอาจเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมที่ต้องชำระ หรือปฏิเสธที่จะยอมรับต้นทุนการทำธุรกรรม

Alpha LLC เกี่ยวกับ "รายได้หักค่าใช้จ่าย" ของ USN ที่ซื้อจากวัสดุซัพพลายเออร์สำหรับกิจกรรมหลักในจำนวน 1 ล้านรูเบิล รายได้สำหรับปีมีจำนวน 3 ล้านรูเบิล ฐานภาษีสำหรับระบบภาษีแบบง่ายคือ 2 ล้านรูเบิล ภาษีที่ต้องชำระคือ 300,000 รูเบิล

ระหว่างการตรวจสอบ หน่วยงานจัดเก็บภาษีพบว่าซัพพลายเออร์ไม่มีจรรยาบรรณ และห้ามไม่ให้นำต้นทุนวัสดุมาพิจารณาเป็นค่าใช้จ่าย ฐานภาษีจะมีทั้งหมด 3 ล้านรูเบิล และจำนวนภาษีจะเป็น 450,000 รูเบิล นั่นคือ บริษัท ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 150,000 รูเบิลแม้ว่าคู่สัญญาที่ไร้ยางอายจะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของ Alpha LLC อย่างเต็มที่

ความเสียหายทางการเงิน. พันธมิตรที่ไร้ยางอายอาจหายไปทันทีหลังจากได้รับเงินหรือผลิตภัณฑ์ และบริษัทจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีวัสดุและสินค้า

LLC Pravda ติดต่อ Alpha LLC ตัวแทนของพันธมิตรเสนอซื้อวัสดุสำหรับการผลิต ราคาต่ำแค่ขอเงินดาวน์ เพื่อพิสูจน์ความจริงใจ ตัวแทนของ Pravda LLC ได้แสดงเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมคำวิจารณ์จากลูกค้าในเชิงบวก

ทั้งคู่จับมือกันโดยไม่คิดสองครั้ง ผู้อำนวยการของ Alfa LLC สั่งให้โอนเงินล่วงหน้า และตัวแทนของหุ้นส่วนก็รีบถอยกลับ วันรุ่งขึ้น Alfa LLC พยายามติดต่อกับพวกสแกมเมอร์ แต่ก็ไม่เป็นผล ระหว่างการตรวจสอบที่ล่าช้า เราพบว่าไม่มีบริษัทดังกล่าวใน Unified State Register of Legal Entities และตัวแทนไม่ได้แสดงหนังสือเดินทางหรือหนังสือมอบอำนาจ และไซต์ที่มีสีสันซึ่งพวกมิจฉาชีพอวดอ้างมากมายได้เปลี่ยนที่อยู่และปัจจุบันเป็นเจ้าของโดย Sincerity LLC

เสียชื่อเสียง. Federal Tax Service จดจำประวัติของคุณ: การติดต่อกับบุคคลที่น่าสงสัย - ทางที่ดีเข้าแถวตรวจสอบภาษี พันธมิตรอาจสงสัยในความเป็นมืออาชีพของคุณหากคุณมักถูกหลอกลวงโดยนักต้มตุ๋น การทำงานกับคุณเป็นสิ่งที่อันตราย เพราะไม่ช้าก็เร็ว นักต้มตุ๋นจะนำคุณไปสู่จุดที่คุณจะไม่สามารถชำระภาระผูกพันของคุณได้ ผู้โจมตีคนอื่นๆ เมื่อทราบเกี่ยวกับความล้มเหลวของคุณแล้ว อาจพยายามหาเงินจากคุณ

ตรวจสอบคู่ของคุณก่อนทำข้อตกลงใดๆ แม้ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวกับเขาก็ตาม แต่ ความสนใจเป็นพิเศษทุ่มเทในการทำงานกับผู้รับเหมารายใหม่ สัญญาณสำหรับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจะเป็น:

• ข้อกำหนดการชำระล่วงหน้า
• การขอผ่อนชำระหรือเลื่อนการชำระเงิน
• จำนวนธุรกรรมที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ
• การมีป้ายบ่งชี้ความไม่ซื่อสัตย์

ลักษณะของผู้โจมตีคืออะไร

หากคู่รักใหม่หรือเก่าของคุณมีอาการเหล่านี้ คุณก็ควรระมัดระวังและตรวจสอบความเอาใจใส่ของเขาอย่างละเอียด

ที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมากคือที่อยู่ที่จดทะเบียนนิติบุคคลหลายแห่ง ไปเยี่ยมผู้บริหารของบริษัทตามที่อยู่ของมวลชนก็ไม่มีประโยชน์ เพราะบางทีพวกเขาอาจไม่เคยไปที่นั่น ในกรณีที่มีความขัดแย้ง คุณจะไม่สามารถติดต่อคู่ค้าโดยมาที่สำนักงานของเขาได้ ทุกเมืองมีที่อยู่เหล่านี้ ในศูนย์ธุรกิจและ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เช่าสำนักงานและอาคารสถานที่ให้เช่าก็อาจจะมีหลายองค์กรแต่ก็ถือเป็นเรื่องปกติ

การจดทะเบียนในที่อยู่มวลชนเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าไม่ซื่อสัตย์ บริษัทที่มีคุณค่ายังจดทะเบียนตามที่อยู่ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าเช่าสำนักงาน

ผู้อำนวยการมวลชน- นี่คือบุคคลที่จัดการนิติบุคคลจำนวนมาก - จากห้าคน น่าแปลกที่บริษัททั้งหมดที่พวกเขามุ่งหน้าไปต่างทิศทางกัน ตั้งแต่การพัฒนาที่อยู่อาศัยไปจนถึงการส่งออกส้ม

ในองค์กรที่มีผู้บริหารระดับสูง กิจกรรมมักจะเป็นเรื่องสมมติ และสร้างขึ้นเพื่อหลบเลี่ยงการเก็บภาษี

บริษัทได้รับการจดทะเบียนเมื่อไม่กี่วันก่อนการทำธุรกรรม. ป้ายมีอักขระสองตัว นี่เป็นลักษณะทั่วไปของบริษัทหนึ่งวัน แต่ก็สามารถเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่ได้เช่นกัน

ไม่น่าพอใจ ฐานะการเงิน — ผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัท — กำไรหรือขาดทุน องค์กรที่ดำเนินการขาดทุนจะไม่ชำระค่าสินค้าที่จัดส่งตรงเวลา และถ้าเธอมีเงินกู้ คุณก็เสี่ยงที่จะเข้าสู่องค์กรก่อนล้มละลาย การรวบรวมเงินของคุณในกระบวนการล้มละลายเป็นการดำเนินการที่ไม่ประสบความสำเร็จ - ตามสถิติพบว่าส่วนแบ่งของการเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่พอใจโดยการขายทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นเวลา 9 เดือนของปี 2018 มีจำนวน 6.8%

ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินของบริษัท การมีอยู่ของอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ถาวรนั้นเป็นสิ่งที่ดี และการไม่มีพวกเขานั้นเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของการเป็นบริษัทในหนึ่งวัน

ไม่สามารถติดต่อกับหัวหน้าของหุ้นส่วนในอนาคตได้. บุคคลที่ไร้ยางอายจะทำงานร่วมกับคุณผ่านตัวแทน และพยายามซ่อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้อำนวยการหรือผู้ก่อตั้งที่แท้จริง และตัวแทนเองจะไม่รีบเร่งเพื่อยืนยันอำนาจ - เขาลืมหนังสือมอบอำนาจที่บ้านทิ้งไว้ในรถกินหนูแฮมสเตอร์ ฯลฯ

ขาดข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาบนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service และบริการอื่นๆ. ขณะนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงขนาด และบนเว็บไซต์ภาษี คุณสามารถรับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities และ EGRIP การขาดข้อมูลในเครือข่ายเป็นสัญญาณของความไม่ซื่อสัตย์

การตัดสินบริษัทโดยใช้สัญญาณต่างๆ ร่วมกันเป็นสิ่งที่คุ้มค่า ยิ่งมีและจริงจังมากขึ้นเท่าใด โอกาสที่ความไม่ซื่อสัตย์ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น มากขึ้นอยู่กับลักษณะของ บริษัท ตัวอย่างเช่น บริษัททำความสะอาดอาจไม่มีอสังหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ราคาแพง เพียงเพราะไม่ต้องการ

วิธีตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN และรายละเอียดอื่นๆ ฟรี

เริ่มต้นการตรวจสอบโดยขอเอกสารที่น่าสนใจจากคู่ค้า ถ้าเขาปฏิเสธที่จะให้หรือใช้เวลา ให้ใช้อินเทอร์เน็ต มีบริการชำระเงินและฟรีสำหรับการตรวจสอบ ไซต์ฟรีส่วนใหญ่เพียงพอที่จะระบุได้ บุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์และผู้บุกรุก เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญาของคุณในบริการต่อไปนี้

1. เว็บไซต์ของ Federal Tax Service. เว็บไซต์ nalog.ru ให้โอกาสมากมายในการตรวจสอบตัวคุณเองและคู่สัญญาของคุณโดย TIN และรายละเอียดอื่นๆ หน่วยงานด้านภาษีได้ให้บริการตรวจสอบตนเองและคู่สัญญาโดย TIN ฟรีดังต่อไปนี้

บริการ "ตรวจสอบคู่สัญญา". ตามลิงค์ คุณสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงของการลงทะเบียนของผู้ประกอบการแต่ละรายหรือนิติบุคคลใน Unified ทะเบียนของรัฐผู้เสียภาษี ในการดำเนินการนี้ คุณต้องป้อน TIN, KPP (หากทราบ) และวันที่ทำธุรกรรมกับคู่สัญญา

องค์กรที่มี TIN นี้ลงทะเบียนใน Unified State Register of Taxpayers

บริการตรวจสอบที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมาก. คุณสามารถตรวจสอบที่อยู่ตามกฎหมายของพันธมิตรหรือรับรายการที่อยู่จำนวนมากในภูมิภาคที่กำหนดได้ที่นี่

ที่อยู่ของการจดทะเบียนมวลชนในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

บริการค้นหาข้อมูลในทะเบียนผู้ขาดคุณสมบัติ. บุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์คือบุคคลที่ตามคำตัดสินของศาลไม่มีสิทธิ์เป็นหัวหน้าหรือผู้ก่อตั้งองค์กร บุคคลสามารถถูกตัดสิทธิ์ได้เช่นกัน

บนเว็บไซต์คุณสามารถตรวจสอบหัวหน้า บริษัท พันธมิตรในอนาคต ที่สุด สาเหตุทั่วไปการลงทะเบียน - การลงทะเบียนที่สมมติขึ้น, การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและการละเมิดแรงงาน

บุคคลที่มีชื่อและนามสกุลที่ระบุไม่รวมอยู่ในทะเบียนผู้ถูกตัดสิทธิ์

บริการรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่สามารถบริหารจัดการองค์กรได้. บริการนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่สามารถเป็นผู้นำหรือเป็นตัวแทนขององค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ ข้อมูลเข้าสู่บริการจากการพิจารณาคดี

ไม่มีบุคคลในองค์กรที่มี TIN นี้ซึ่งมีการจัดตั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นไปไม่ได้ในการมีส่วนร่วมหรือความเป็นผู้นำ

ทะเบียนรวมของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางช่วยให้คุณสร้างข้อเท็จจริงในการลงทะเบียนคู่ค้าของคุณ หากเป็นของธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางในรีจิสทรี จากผลการออกใบรับรอง คุณสามารถดาวน์โหลดใบรับรองเป็น pdf ในการค้นหาข้อมูล จำเป็นต้องมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น - TIN, OGRN, OGRNIP, ชื่อเต็มของผู้ประกอบการหรือชื่อบริษัท

การลงทะเบียนแบบครบวงจรของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง - โดย TIN เราพบองค์กร รายละเอียด หมวดหมู่ และภูมิภาคที่ลงทะเบียน

บริการรับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities / EGRIP. คุณสามารถตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญาของคุณโดย TIN บนเว็บไซต์ภาษีโดยรับสารสกัดจากทะเบียนนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละราย สารสกัดจะสะท้อนถึงข้อมูลพื้นฐาน: วันที่ลงทะเบียน สถานที่ลงทะเบียน ฯลฯ หากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นส่วน เขาจะไม่ลงทะเบียน

สารสกัดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง เกี่ยวกับหัวหน้า วันที่ลงทะเบียนกับ Federal Tax Service กองทุนบำเหน็จบำนาญของสหพันธรัฐรัสเซียและ FSS ที่อยู่ทางกฎหมายและรายละเอียดทั้งหมด หากข้อมูลบางอย่างไม่น่าเชื่อถือก็จะมีเส้น " ข้อมูลเพิ่มเติม” โดยระบุว่า “ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ (ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่มีอยู่ใน ทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรเกี่ยวกับนิติบุคคล)

สารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities แสดงวันที่จดทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่ตามกฎหมาย ชื่อเต็มของผู้ก่อตั้งและหัวหน้า สถานที่จดทะเบียนกับ Federal Tax Service ฯลฯ

2. ดัชนีบัตรของคดีอนุญาโตตุลาการ. มีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายบุคคลหรือนิติบุคคล พันธมิตรสามารถตรวจสอบได้โดย TIN หรือชื่อของนิติบุคคลและชื่อเต็มของผู้ประกอบการแต่ละราย คุณควรให้ความสนใจในกรณีที่คู่สัญญาในอนาคตเป็นจำเลย คุณสามารถเปิดคดีในศาลและอ่านการพิจารณาคดีและการตัดสิน การฟ้องร้องดำเนินคดีจำนวนมาก โดยเฉพาะการทวงถามหนี้ เป็นเหตุให้ต้องสงสัยพันธมิตร

แฟ้มคดีอนุญาโตตุลาการแสดงรายการการดำเนินคดีที่เสร็จสิ้นและต่อเนื่องกับคู่ค้า

3. ฐานข้อมูลการดำเนินคดีบังคับ. ตรวจสอบกฎหมายและ บุคคลสำหรับการมีอยู่ของหนี้ที่นำเสนอสำหรับการจัดเก็บก็เป็นไปได้ผ่านฐานข้อมูลของปลัดอำเภอ การปรากฏตัวของกระบวนการบังคับใช้หมายถึงสองสิ่ง:

• คู่สัญญาแพ้ข้อพิพาทในศาล
• เขายังคงไม่ชำระหนี้ของเขา

คุณอาจไม่ต้องการร่วมมือกับบุคคลดังกล่าว

ธนาคารข้อมูลของการดำเนินการบังคับใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ที่เสนอให้ปลัดอำเภอเพื่อเรียกเก็บเงิน

4. การลงทะเบียนข้อมูลการล้มละลายของรัฐบาลกลางแบบครบวงจร. คู่สัญญาล้มละลายคือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ธุรกรรมที่ท้าทาย ข้อพิพาทกับเจ้าหนี้รายอื่น และในท้ายที่สุด เงินเพียงส่วนเล็ก ๆ ที่ส่งคืน - นี่รอคุณอยู่ หากคุณไม่ได้ตรวจสอบพันธมิตรผ่าน EFRSB หากหุ้นส่วนในอนาคตอยู่ในทะเบียน ปฏิเสธที่จะร่วมมือกับเขา หากต้องการค้นหาคู่สัญญา ให้ไปที่แท็บ "การลงทะเบียน" จากนั้น - "ลูกหนี้" แล้วป้อนรายละเอียด

Unified Federal Register of Bankruptcy Information มีข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลและบุคคลล้มละลายทั้งหมด

5. บริการจัดทำงบการเงิน. บริการหลายอย่างจะทำให้คุณคู่สัญญาคิดค่าธรรมเนียม แต่เราขอแนะนำเว็บไซต์ของ Federal Statistics Service หากต้องการรับการรายงานของบริษัทที่คุณสนใจ ให้ไปที่ปุ่ม "บทบัญญัติบัญชี (การเงิน)" จากนั้น "ข้อมูลโดยย่อ" แล้วคลิกลิงก์ "การให้ข้อมูลงบบัญชีประจำปี (การเงิน) เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2555" .

ลำดับของการดำเนินการเพื่อรับการบัญชี

กรอกรายละเอียดและวันที่รายงาน เลือกรูปแบบรายงาน: .doc หรือ .xlsx ช่องสำหรับป้อนอีเมลจะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณจะได้รับการรายงาน Doc-file สะดวกในการอ่านและพิมพ์ xlsx - สำหรับการคำนวณ

คำแนะนำ:ผ่าน Google Chromeไม่สามารถสั่งซื้อรายงานได้ตลอดเวลา ขอแนะนำให้ใช้ Internet Explorer

หากคุณไม่สามารถวิเคราะห์รายงานของพันธมิตรได้ด้วยตัวเอง ให้ใช้ตาราง Excel ซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้อ่านของเราโดยเฉพาะ ในนั้น คุณสามารถดำเนินการคำนวณพื้นฐานและรับคำแนะนำได้โดยอัตโนมัติ คุณเพียงแค่ต้องดาวน์โหลดงบดุลและรายงานใน ผลลัพธ์ทางการเงินและใส่ลงในตารางอย่างระมัดระวัง ตัวชี้วัดทั้งหมดจะคำนวณตัวเองและช่วยให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้อง

คุณยังสามารถวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับบริการฟรี เช่น "นักวิเคราะห์การเงินของคุณ" หรือ Itfinans.ru ป้อนข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มยอดคงเหลือและรับการวิเคราะห์ฟรี ซึ่งเกือบจะดีเท่ากับบริการแบบชำระเงิน

6. บริการตรวจหนังสือเดินทาง. คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางของตัวแทนของคู่สัญญา ผู้อำนวยการ และผู้ก่อตั้งได้ การทำงานร่วมกับบริษัทที่กรรมการมีหนังสือเดินทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่นั้นเป็นคำถามเชิงโวหารล้วนๆ ในการตรวจสอบหนังสือเดินทาง คุณจะต้องมีหมายเลขชุดและเอกสาร ผลที่ได้คือ คุณจะพบว่าตอนนี้ใช้งานได้หรือไม่

หนังสือเดินทางที่ตรวจสอบโดยเรานั้นถูกต้อง

7. บริการตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจของตัวแทน. เมื่อทำงานร่วมกับตัวแทน ให้ขอหนังสือมอบอำนาจรับรองโดยทันทีเพื่อสิทธิในการดำเนินการในนามของบริษัท หากเขานำเสนอให้คุณโดยง่าย อย่าขี้เกียจเกินไปที่จะตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง ในการดำเนินการนี้ ให้ป้อนหมายเลขและวันที่ของหนังสือมอบอำนาจ

เว็บไซต์ของ Federal Notary Chamber

8. บริการ "ธุรกิจที่เป็นธรรม"- อะนาล็อกของบริการชำระเงินสำหรับตรวจสอบคู่สัญญา "เพื่อธุรกิจที่ซื่อสัตย์" จะตรวจสอบคู่สัญญาโดย TIN และรายละเอียดที่คุณทราบ ฐานถูกสร้างขึ้นโดยค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการ และมีสองด้าน: ฟรี แต่มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับผู้ประกอบการรายบุคคลและนิติบุคคลจำนวนมาก

ไซต์นี้สะดวกต่อการใช้งานหากบริษัทสร้างบัตรไว้ที่นั่น จากนั้นคุณจะได้รับข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมจากบริการก่อนหน้านี้ เมื่อป้อนอุปกรณ์ประกอบฉากใด ๆ ในการค้นหาคุณจะพบกับพันธมิตรและเห็น งบการเงิน, คดีความและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับปุ่มที่เหมาะสม

ผลการค้นหาในบริการ "FAIR BUSINESS"

เป็นบริการหลักในการตรวจสอบคู่สัญญา ใช้และบันทึกผลการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความรอบคอบของคุณ

หากคุณติดต่อกับพันธมิตรรายใหม่บ่อยครั้ง การรวบรวมข้อมูลทีละนิดจากแต่ละแหล่งอาจใช้เวลานาน ในกรณีนี้ อ้างถึงแอนะล็อกแบบชำระเงิน

ค่าบริการเช็คคู่สัญญา

บริการแบบชำระเงินเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลฟรี บริการทั้งหมดมีความพิเศษแม้ว่าความสามารถจะใกล้เคียงกัน โปรดทราบว่าบริการฟรีทั้งหมดข้างต้นตรวจสอบเฉพาะบุคคลและนิติบุคคลของรัสเซีย โปรแกรมที่ต้องชำระเงินจำนวนมาก เช่น "Kontur.Focus" และ "Spark" ยังตรวจสอบคู่ค้าต่างประเทศสำหรับเงินเพิ่มเติม

1. "คอนทัวร์ โฟกัส". บริการที่สะดวกสบายเพื่อตรวจสอบคู่แข่ง โดย TIN หรือชื่อพันธมิตร คุณสามารถค้นหาและดาวน์โหลดในรูปแบบที่สะดวก:

• บทสรุปโดยย่อของบริษัท
• ข้อมูลเกี่ยวกับคดีในศาลอนุญาโตตุลาการ
• ข้อมูลหลักประกัน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ
• ใบอนุญาต ใบรับรอง และคำประกาศของบริษัท
• ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของนิติบุคคล
• ข้อมูลเกี่ยวกับการกล่าวถึงในสื่อและอินเทอร์เน็ต
• ตำแหน่งงานว่าง;
• รายการลิงก์ที่สามารถแสดงเป็นเว็บได้
• การวิเคราะห์ทางการเงินอัตโนมัติของคู่สัญญา

ผลลัพธ์ของการทดสอบ Contour.Focus

ผ่านปุ่ม "การเชื่อมต่อ" สะดวกในการค้นหาบุคคลที่เชื่อมต่อกับคู่ของคุณ บางทีสิ่งเหล่านี้อาจเป็นหุ้นส่วนปัจจุบันหรืออดีตของคุณที่มีชื่อเสียงดีซึ่งจะเป็นข้อดีสำหรับคู่สัญญาใหม่ และในทางกลับกัน คุณจะเห็นผู้คนที่คุณจะไม่ติดต่อด้วยในห่วงโซ่แห่งสายสัมพันธ์

• อินเทอร์เฟซที่สะดวกและใช้งานง่าย
• การสร้างภาพความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและเจ้าของ
• ตรวจสอบหนังสือเดินทางของบุคคล
• ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตและใบรับรองของบริษัท
• การเข้าถึงครั้งเดียว;
• การตรวจสอบบริษัทต่างประเทศ
• แอพมือถือสำหรับ iOS และ Android;
• ครอบคลุมความต้องการ ธุรกิจใหญ่ในการตรวจสอบพันธมิตร

• ราคา - ราคาของแพ็คเกจที่มีฟังก์ชั่นครบครัน - จาก 57,500 rubles แพ็คเกจที่ถูกกว่ามีคุณสมบัติน้อยกว่า
• การวิเคราะห์ทางการเงินไม่โต้ตอบ - สามารถอัปโหลดได้เท่านั้น
• หากต้องการขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศ คุณต้องจ่ายเพิ่มอีก 12,500 รูเบิล
• การดำเนินการได้รับการอัปเดตภายใน 5 ถึง 7 วัน (ความล่าช้ามากกว่า SPARK และ Prima-Inform)
• ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทที่ถูกบล็อค

ราคาภาษี - จาก 22 ถึง 185,000 รูเบิลต่อปี คุณสามารถซื้อการเข้าถึงได้หนึ่งวัน - จาก 1,300 รูเบิล

2. SPARK. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ บริการนี้คล้ายกับบริการก่อนหน้านี้และมีคุณสมบัติที่คล้ายกัน

บัตรบริษัทบน SPARK

• ฐานข้อมูลอัพเดททุก 1-2 วัน
• บริษัท จะแสดงบนแผนที่ - สะดวกในการค้นหาพันธมิตรที่ใกล้ที่สุด
• ฐานข้อมูลประกอบด้วยบริษัทจากประเทศ CIS
• การวิเคราะห์ทางการเงินออนไลน์
• ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่ในการตรวจสอบพันธมิตร

• "SPARK" ไม่แสดงราคาบนเว็บไซต์ตามรีวิวบนอินเทอร์เน็ต สมัครสมาชิกรายปีค่าใช้จ่ายมากกว่า 200,000 รูเบิล;
• เป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบหนังสือเดินทางของบุคคล
• รายการใบอนุญาตและใบรับรองไม่สมบูรณ์เมื่อเปรียบเทียบกับ "Kontur.Focus";
• ไม่มีแอพมือถือ

3. "พรีมา-อินฟอร์". แตกต่างจากแอนะล็อกก่อนหน้าในเกณฑ์ดีในอัตราการอัปเดต ด้วยอัลกอริธึมการโหลดข้อมูล "เกตเวย์" ทำให้ฐานข้อมูลถูกสร้างขึ้นทันที การทำงานของระบบนั้นง่ายกว่าของ SPARK และ Kontur.Focus แต่ก็มากเกินพอสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

บริการ "พรีม่า-อินฟอร์"

• คุณสามารถรับใบรับรองธุรกิจเกี่ยวกับผู้ประกอบการหรือองค์กรแต่ละราย (รวมถึงสารสกัดจาก Federal Tax Service ข้อมูลเกี่ยวกับสังกัด การดำเนินคดี การล้มละลายและใบอนุญาตที่ออกให้) สำหรับ 300 รูเบิล
• อัพเดทฐานข้อมูลทันที
• แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการบล็อกบัญชีของบริษัท

• การขนถ่ายมีให้ในแพ็คเกจที่แพงที่สุดเท่านั้น
• การวิเคราะห์ทางการเงินมีให้ดาวน์โหลดเท่านั้น

อัตราภาษีสำหรับการตรวจสอบ 100 ครั้งต่อปีมีค่าใช้จ่าย 10,000 รูเบิลสำหรับการตรวจสอบ 300 ครั้งต่อเดือน - 35,000 รูเบิลต่อปี อัตราภาษีที่ไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับจำนวนเช็คจะมีค่าใช้จ่าย 45,000 รูเบิลต่อปี ราคาของภาษีพร้อมแพ็คเกจคุณสมบัติไม่เปิดเผยบนเว็บไซต์

เรื่องย่อ : เลือกคู่สัญญาอย่างไรให้ระวังไม่ให้สรรพากรเจอเรื่องบ่น

ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันตัวเองจากผู้รับเหมาที่ฉ้อโกง ปฏิบัติตามกฎง่ายๆ:

1. ตรวจสอบคู่ค้ารายเก่าและรายใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขากำหนดเงื่อนไขการชำระเงินล่วงหน้า ผ่อนชำระ หรือต้องการทำข้อตกลงจำนวนมาก
2. ให้ความสนใจกับสัญญาณทั่วไปของนักต้มตุ๋น:
   • ที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมาก
   • การขาดข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและบริการตรวจสอบ
   • ผู้อำนวยการมวลชน;
   • ความยากลำบากในการติดต่อ
3. ขอเอกสารจากพันธมิตร ความจริงที่ว่าเขาได้ให้เอกสารทั้งหมดแล้วพูดในความโปรดปรานของเขา;
4. หากไม่สามารถรับเอกสารจากคู่สัญญาได้ ให้ใช้บริการฟรี พวกเขาร่วมกันให้ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจเกี่ยวกับความร่วมมือ
5. หากคุณเปลี่ยนพันธมิตรบ่อยครั้ง การตรวจสอบบริการฟรีจะใช้เวลานาน อย่าบันทึกและซื้อโปรแกรมเพื่อตรวจสอบ มันสามารถเป็น "Kontur.Focus", "Spark", "Kasebook", "Card file", "Prima-inform" และอื่น ๆ ทางเลือกขึ้นอยู่กับความสามารถและความต้องการของคุณ