ทางเข้าKotlyarenko เซอร์เกย์ “ครอบครัว Shuvalov ไม่ใช่ลูกค้าเพียงรายเดียวของเรา รูปแบบการจัดการในกรณีนี้เป็นอย่างไร
เมื่อต้นสัปดาห์ FBK Aleksey Navalny กล่าวหารองนายกรัฐมนตรีคนแรก Igor Shuvalov ว่าเป็นเจ้าของ "อพาร์ตเมนต์ของกษัตริย์" เจ้าหน้าที่ระดับสูงให้เครดิตกับพื้นที่อยู่อาศัยในอาคารสูงบนเขื่อน Kotelnicheskaya มูลค่าประมาณ 600 ล้านรูเบิล Sergei Kotlyarenko เจ้าของ KSP Capital Asset Management บอกกับ RNS ว่าทรัพย์สินนี้เป็นของ Shuvalov จริงหรือไม่และวิธีจัดการทรัพย์สินของผู้อื่น ในความเห็นของเขา “เรียกบางสิ่งเป็นการสอบสวนได้ยาก” หากอิงตามข้อเท็จจริงที่สะท้อนอยู่ในคำประกาศและอื่น ๆ แหล่งข้อมูลทางการเช่นทะเบียนสหพันธ์นิติบุคคล Lenta.ru เผยแพร่บทสัมภาษณ์กับผู้จัดการเวอร์ชันย่อ
RNS: ธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งของคุณเริ่มต้นอย่างไร?
Kotlyarenko: ฉันเป็นทนายความมืออาชีพ ธุรกิจแรกของฉันหลังจากออกจากราชการในปี 2547 คือสำนักงานกฎหมาย และในปี 2555 ความเข้าใจเกิดขึ้นกับลูกค้าบางรายว่ามีความสัมพันธ์ดังกล่าวที่นอกเหนือไปจากบริการทางกฎหมายอย่างหมดจด และเราย้ายไปจัดการทรัพย์สินของพวกเขาโดยการซื้อที่มีอยู่ บริษัทจัดการซึ่งหลังจากการทำธุรกรรมได้เปลี่ยนชื่อเป็น "KSP Capital Asset Management" เธอมีใบอนุญาตให้ทำงานกับหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่ของรัฐ และกองทุนรวม
ทีละน้อยงานนี้ทำให้ฉันหลงใหลอย่างมาก ในปี 2014 เราเปลี่ยนสำนักงานกฎหมายให้เป็นสำนักงานกฎหมาย สำนักจัดตั้งขึ้นโดยทนายความ แต่ฉันไม่ได้รับสถานะทนายความ ตอนนี้มีสองบริษัทจริงๆ คือ KSP Capital Asset Management ซึ่งผมเป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว และ KSP Legal Law Office ที่ผมจัดการ สภาผู้เชี่ยวชาญ. ฉันไม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎหมายในขณะนี้ แต่งานของฉันในสำนักคือการกำกับดูแล แต่ในใจฉันอยู่กับพวกเขา อาจเป็นไปตลอดชีวิต
ปัจจุบันคุณจัดการสินทรัพย์จำนวนเท่าใด
ตอนนี้ประมาณ 30 พันล้านรูเบิล แต่เราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากเรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีการค้าปลีกอย่างแข็งขัน
นี่คือเงินทั้งหมดของ Igor Shuvalov หรือไม่?
ไม่ แน่นอน Igor Ivanovich และครอบครัวของเขาไม่ใช่ลูกค้ารายเดียวของเรา
การจัดการสินทรัพย์ของ Igor Shuvalov มีการจัดอย่างไร? คุณได้ใช้หลักการของ "blind trust" หรือไม่?
ใช่ ในกรณีของเขา งานถูกจัดระเบียบอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า
โมเดลการจัดการถูกสร้างขึ้นในกรณีนี้อย่างไร?
“Blind trust” เป็นสำนวนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า เนื่องจากปัจจุบันความเชื่อถือแบบตาบอดนั้นเป็นไปไม่ได้ตามกฎหมายในรัสเซีย นี่คือการออกแบบแบบอเมริกัน ซึ่ง - ภายนอกและในสาระสำคัญ - หมายถึงการนำเจ้าของออกจากกระบวนการจัดการและแม้กระทั่งจากข้อมูลโดยสมบูรณ์ ในรัสเซียในระดับของการจัดการความไว้วางใจ สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นในระดับกฎหมาย อีกประการหนึ่งคือ อันที่จริง ลูกค้าของเราสามารถปฏิบัติตามกฎของ "blind trust" ได้ แต่เมื่อ กฎหมายของรัสเซียเราต้องรายงานลูกค้า แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าในกรณีเช่นนี้ไม่มีใครอ่าน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลบังคับให้เราทำเช่นนี้ มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
Shuvalov รู้เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นและสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนได้หรือไม่?
คุณหมายถึงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นและแบ่งปันข้อมูลภายในหรือไม่? ไม่มีดังกล่าว คุณสามารถเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่นี่ไม่ใช่กรณี ยิ่งกว่านั้นกับ Shuvalov กลยุทธ์การลงทุนได้รับเลือกที่ไม่รวมความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยสิ้นเชิง ในส่วนเหล่านี้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีอิทธิพลต่อความรู้ "ความลับ" และยิ่งไปกว่านั้น "ทรัพยากร"
มีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลสาธารณะอื่น ๆ ในหมู่ลูกค้าของคุณหรือไม่?
ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น แม้ว่าจะมีแล้วในฐานะมืออาชีพฉันไม่มีสิทธิพูด
ในความเห็นของคุณ หัวข้อการจัดการสินทรัพย์ของ Shuvalov มาจากไหนบนอินเทอร์เน็ต?
รู้ไหม... ฉันจะไม่เรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ...
ในการจัดการทรัพย์สิน???
แน่นอนไม่ ในการประชาสัมพันธ์และการเมือง ท้ายที่สุดแล้ว ข้อมูลที่ปรากฏบนเครือข่ายหรือในสื่อบางประเภทนั้นมีความไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงอย่างแน่นอน เอกสารจำนวนมากที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตมีความไม่เป็นมืออาชีพทางกฎหมายอย่างเด่นชัด
ตัวอย่างเช่น ในอังกฤษ การออกกฎหมายกำหนดให้บริษัทนอกอาณาเขตทั้งหมดเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง วันรุ่งขึ้นเครือข่ายเขียนว่า: "วันนี้รองนายกรัฐมนตรีคนแรกจะประชุมกับทนายความของเขาและพวกเขาจะคิดว่าพวกเขาจะซ่อนตอนนี้ได้อย่างไร ... " แม้ว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา บริษัท Owl Real Estate ของรัสเซียก็กลายเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ของอังกฤษต่อสาธารณชน สิ่งที่เขียนเป็นเรื่องไร้สาระอย่างหนึ่งยกเว้นอีกอย่างหนึ่ง การซ่อนหมายความว่าอย่างไรถ้าคุณรู้ดีว่ามันเป็นของสังคมเศรษฐกิจรัสเซีย ทุกคนสามารถออนไลน์และดูทุกสิ่งได้ นี่คือความขัดแย้ง เรียกว่าเล่นกลตามความเป็นจริง เป็นการยากที่จะจินตนาการว่าบางสิ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นการสอบสวนได้อย่างไร หากทั้งหมดเขียนไว้ในคำประกาศของบุคคลและอยู่ในแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ เช่น Unified State Register of Legal Entities
โดยทั่วไป หากเราพูดถึงสิ่งตีพิมพ์ล่าสุด สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าผู้เขียนอินเทอร์เน็ตบางคนประสบกับความเกลียดชังส่วนตัวของมนุษย์และอิจฉาลูกค้าของฉันบางคน
แล้วข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง?
ตัวอย่างเช่น ถ้าเราพูดถึง Shuvalov เราก็ไม่ใช่เพื่อนร่วมชั้นกับเขา
คุณไม่ได้เรียนกับ Shuvalov แต่เขาจ้างคุณและปีนั้นคืออะไร?
มันคือในปี 1995 ฉันอยู่ในปีที่สามของฉัน และเขาสำเร็จการศึกษาแล้วในปี 1992 หรือ 1991 เราอายุห่างกันเกือบ 10 ปี
เราทำงานร่วมกันและทิ้งรอยประทับไว้บนฐานลูกค้า?
แน่นอน ใช่ และขอบคุณพระเจ้า แต่ในฐานะ? ฉันควรโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือไม่? นั่นไม่ใช่วิธีการทำงานของธุรกิจนี้ โดยทั่วไปนอกเหนือจาก Igor Ivanovich แล้ว Alexander Leonidovich Mamut ยังสัมภาษณ์ฉันเพื่อทำงาน อันที่จริง พวกเขาสองคนนั่งอยู่ในห้องประชุมในการประชุมครั้งแรก และฉันเป็นนักศึกษาปีสาม
จุดประสงค์ในการซื้ออพาร์ทเมนท์บน Kotelnicheskaya คืออะไร?
แนวคิดคือการสร้างวัตถุที่ไม่เหมือนใคร วิธีดำเนินการเป็นคำถามที่สอง ถ้าจู่ๆก็มีผู้ซื้อที่มีคุณภาพจำเป็นต้องขาย เห็นได้ชัดว่าในกรณีของการควบรวมอพาร์ทเมนท์วัตถุจะถูกขายด้วยเบี้ยประกันภัยที่สำคัญ นั่นคือการลงทุน แต่เมื่อเราเริ่มซื้อ เราไม่รู้ว่าเราจะประกอบอพาร์ทเมนท์เหล่านี้ได้หรือไม่ ฉันซื้อมันทั้งหมดเพื่อตัวเองโดยคำนึงว่าถ้าทุกอย่าง "เติบโตไปด้วยกัน" ฉันจะขายมันทั้งหมด
เพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์?
ใช่. แต่โดยมีเงื่อนไขว่าความคิดนั้นจะถูกนำไปปฏิบัติอย่างเต็มที่
เป็นการลงทุนหรือไม่?
โอ้แน่นอน
ในที่สุดวัตถุนี้ควรสะท้อนให้เห็นในคำประกาศของ Shuvalov หรือไม่?
เฉพาะในกรณีที่เขาซื้อหรือเริ่มใช้มัน
อพาร์ทเมนต์บน Kotelnicheskaya สามารถกลายเป็นทรัพย์สินของตระกูล Shuvalov ได้หรือไม่?
อาจจะ. หากเราทำทุกอย่างสำเร็จเราจะเข้าร่วมและได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัย หรือบางทีเราตัดสินใจที่จะขายวัตถุ แต่ควรหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตอนนี้บางคนโต้แย้งว่า Shuvalov ใช้วัตถุนี้จริง ๆ ดังนั้นเขาควรจะระบุไว้ และเขาไม่ได้ใช้จริง ๆ และไม่มีใครอพาร์ตเมนต์ใน ช่วงเวลานี้ไม่ได้ใช้ การจะบอกว่า Shuvalov หรือครอบครัวของเขาใช้คุณสมบัตินี้เป็นเรื่องไร้สาระอย่างเห็นได้ชัด
คุณเคยจัดการทรัพย์สินของ Shuvalov มาตั้งแต่ปี 2555 หรือไม่
ในปี พ.ศ. 2556 การปลดระวางสินค้าเพิ่งเริ่มต้นขึ้น มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อห้ามเจ้าหน้าที่จากการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินจากต่างประเทศ และทรัพย์สินทางการเงินและทรัพย์สินทางการเงินทั้งหมดของ Shuvalov ถูกโอนไปยังรัสเซีย ไม่มีใครสามารถเชื่อได้ในตอนนี้ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งฉันมาหาเขาและแนะนำว่าเนื่องจากเราจะเลิกกิจการตอนนี้ โอนทรัพย์สินให้เรา ฉันมีบริษัทจัดการ ฉันสามารถจัดการทุกอย่างได้ และในขณะนั้นชูวาลอฟและภรรยาของเขาก็มีเงินส่วนหนึ่งในบริษัทจัดการต่างๆ
การจัดการสินทรัพย์ที่ KSP Capital เป็นอย่างไร?
KSP Capital มีกิจกรรมหลักสามส่วน ประการแรกคือการจัดการกองทุนที่ไม่ใช่ของรัฐ กองทุนบำเหน็จบำนาญ. ประการที่สองคือการจัดการความเชื่อถือแบบคลาสสิกของเงินของลูกค้าส่วนตัว และที่สามคือกองทุนรวมปิด
คุณลงทุนอะไร
หากลูกค้าต้องการกลยุทธ์แบบอนุรักษ์นิยมแล้วใน ครั้งล่าสุดการลงทุนเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ใน Eurobonds ที่ใหญ่ที่สุด บริษัทรัสเซีย. นี่เป็นทางเลือกที่นิยมมากที่สุดสำหรับการฝากเงิน เนื่องจากมีความผันผวนในตลาดหุ้น แม้ว่าหลายคนจะเชื่อในเรื่องนี้ เรายังลงทุนในหุ้นแต่ไม่มาก ถึงกระนั้น เรายังคงมีส่วนร่วมในการจัดการแบบอนุรักษ์นิยมแบบคลาสสิก
คุณเห็นอาการวิตกกังวลของลูกค้าของคุณหรือไม่เมื่อมีการเผยแพร่เอกสารปานามา เมื่อรัสเซียเริ่มลงนามในสนธิสัญญา BEPS? ตั้งแต่ปี 2018 การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ความรู้สึกของลูกค้าเป็นอย่างไร?
ไม่เห็นมีพักเลย แน่นอนว่าบางคนไม่เชื่อในระบบและเชื่อว่าเขาสามารถเสี่ยงและฝ่าฝืนได้ และมีคนคิดว่าคุณแค่ต้องยอมรับความจริงนี้ โปร่งใส และก็เท่านั้น หากคุณไม่ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติจะไม่ทำร้ายคุณ
เป็นเพียงว่าคำว่า "นอกชายฝั่ง" เป็นเชิงลบในรัสเซียอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่?
ส่วนใหญ่ - 99% - ของคดีในปานามาคือคนที่ไม่อายเลย สำหรับฉันส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าไม่เห็นปัญหาในเรื่องนี้แม้ว่าพวกเขาจะชอบ (ด้วยเจตจำนงเสรีของตนเองไม่ว่าในกรณีใด) ที่จะไม่โพสต์เอกสารบน Facebook
ลูกค้าไม่บ่นเรื่อง "ขันสกรูให้แน่น"?
ไม่มีทางมีใครที่จะคลั่งไคล้ได้เพราะทุกอย่างโปร่งใส ใครก็ตามที่ตัดสินใจลาออกตามหลักการ กฎหมายนี้ใช้ไม่ได้กับเขา โปรดเป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ด้านภาษี หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากบ้านเกิดของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องแสดงหรือบอกอะไรที่นี่ คุณจะทำมันในประเทศอื่น ๆ แต่ถ้าสินทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในรัสเซีย การดำเนินการทั้งหมดก็ไม่สำคัญ พูดคร่าวๆ ถ้า งานก่ออิฐยืนอยู่ที่นี่ จากนั้นคุณจะเห็นที่ระดับของ Unified State Register of Legal Entities ต่อไปจะมีห่วงโซ่นอกชายฝั่งประเภทใด - สิ่งนี้จะไม่รบกวนใครเลย มันจะทำให้ขั้นตอนยาวนานขึ้น แต่จะไม่บันทึกทั่วโลก
ธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้นกับฉากหลังของการรณรงค์เลิกจ้างหรือไม่?
บังคับ. บ่อยครั้งไม่ได้มาจากจิตสำนึก แต่เพราะมันทำกำไรได้มากกว่า ธุรกิจมักหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเพราะตอนนี้การปฏิบัติตามกฎหมายมีกำไรมากกว่าไม่ปฏิบัติตาม พลัส - การลงโทษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรารู้ว่าการลงโทษไม่ใช่ความรุนแรงที่ทำให้บุคคลปฏิบัติตามกฎหมาย แต่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
โรมัน ชลีย์นอฟ, แม็กซิม ทอฟเคย์โล, อันทอน ฟิลาตอฟตามที่ Vedomosti ค้นพบ บริษัทของรองนายกรัฐมนตรีคนแรก Igor Shuvalovและภรรยาของเขามีเนื้อที่กว่า 10,000 ตร.ม. พื้นที่สำนักงาน ม. ในโรงแรมมอสโก ก่อนหน้าพวกเขา เจ้าของเป็นบริษัทนอกอาณาเขต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ Suleiman Kerimov และตอนนี้เจ้าของเป็นผู้จัดการของ Shuvalovs
เริ่มต้นด้วยความจริงที่ว่า Federal Antimonopoly Service ประกาศเมื่อวันพุธ: อนุญาตให้ KSP Capital Asset Management LLC ซื้อ 100% ของ Delovoy Center LLC ความสนใจของ "Vedomosti" ถูกดึงดูดโดยที่อยู่ซึ่งลงทะเบียน "ศูนย์ธุรกิจ" - Okhotny Ryad, 2; มีศูนย์มัลติฟังก์ชั่น "Hotel Moscow"
ตาม USRR "ศูนย์ธุรกิจ" เป็นเจ้าของ 10,257 ตร.ม. ม. บนชั้น 5 ถึง 10 (ไม่รวมที่จอดรถ) เว็บไซต์ Moskva ระบุว่ามีสำนักงานตั้งอยู่ที่นี่ พื้นที่ซึ่งใหญ่กว่าเล็กน้อย - 11,100 ตารางเมตร ม. "ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของตำแหน่งของวัตถุ" ผู้อำนวยการพื้นที่สำนักงาน CBRE Elena Denisova ประมาณ 1 ตร.ม. m ที่ 10,000-12,000 ดอลลาร์ นั่นคือ "ศูนย์ธุรกิจ" มีราคาอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์
ตาม SPARK ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเจ้าของ " ศูนย์ธุรกิจ"กลายเป็น Open Assets LLC ซึ่งในทางกลับกันเป็นของรองนายกรัฐมนตรีคนแรก Shuvalov และ Olga ภรรยาของเขา (แต่ละคนมี 49%) Shuvalov เป็นเจ้าของสำนักงานใกล้เครมลินได้อย่างไร?
ใครคือผู้ซื้อ
Sergey Kotlyarenko ประธานคณะกรรมการบริหารของ KSP Capital ตอบคำถามนี้แก่ Vedomosti: กลุ่มบริษัทนี้ประกอบด้วยเจ้าของสำนักงานศูนย์ธุรกิจรายใหม่ ซึ่งระบุไว้ในข้อความของบริการต่อต้านการผูกขาด และ KSP ย่อมาจาก Sergey Pavlovich Kotlyarenko นักธุรกิจอธิบายว่าเขาจัดการทรัพย์สินของตระกูล Shuvalov และตัดสินใจซื้อศูนย์ธุรกิจโดย Open Assets แต่จากนั้นก็พบว่าสินทรัพย์ไม่ตรงกับกลยุทธ์ที่เลือกสำหรับการลงทุนของ Shuvalov “ศูนย์ธุรกิจ” คืนสู่เจ้าของเดิม จากนั้นบริษัทที่ Kotlyarenko เป็นเจ้าของได้เข้าซื้อกิจการ Delovoy Tsentr เพื่อบรรจุในกองทุนรวมเพื่อการลงทุนและเสนอขายหุ้นของกองทุนนี้ให้กับนักลงทุนในพอร์ตหลายรายใครเป็นคนขาย
เมื่อรองนายกรัฐมนตรีคนแรกกลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ แม้จะเป็นการชั่วคราวก็ตาม คำถามที่ว่าใครคือผู้ขายจะยิ่งมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น Kotlyarenko ปฏิเสธที่จะตั้งชื่อผู้ขาย ใน SPARK Cypriot Garipas Holdings ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของคนก่อน ทะเบียนของไซปรัสแสดงให้เห็นว่าก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการคือ Sergey Kalugin ซึ่งทำงานให้กับนักธุรกิจ Suleiman Kerimov มาเป็นเวลานาน - ใน National Cable Networks และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ การิปัสได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเจ้าของช่องทีวีที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตอนนี้คาลูกินเป็นประธานของ Rostelecom เขาบอกกับ Vedomosti ว่าหลายปีที่ผ่านมาเขาจำไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของการิปัสKerimov เป็นหนึ่งในเจ้าของบริษัท Dekmos ซึ่ง เป็นเจ้าของโรงแรม "มอสโก"(หุ้นส่วนโครงการของเขาคือ Arkady Rotenberg และ Mikail Shishkhanov) การตัดสินใจขายศูนย์ธุรกิจเกิดขึ้นโดย Dekmos, Tatyana Bashmakova อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ Nafta Ko (ผู้บริหารทรัพย์สินของ Kerimov) กล่าวกับ Vedomosti
ผู้จัดการ ชูวาลอฟ
Kotlyarenko บอก Vedomosti ว่าเขารู้จัก Shuvalov ตั้งแต่เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกฎหมาย Kotlyarenko เป็นนักเรียนเมื่อเขาเข้าร่วมสำนักงานกฎหมายที่ Shuvalov ทำงานเป็นผู้อำนวยการ จากนั้น Shuvalov เชิญเขาให้ทำงานในการบริหารของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในปี 2547 Kotlyarenko ออกจากราชการและเริ่มธุรกิจด้านกฎหมายของตัวเอง หลังจากหยุดการสื่อสารในเดือนพฤศจิกายน 2550 Shuvalov ขอให้เขาดูแลกิจการครอบครัวของเขา - Kotlyarenko เข้าร่วมในการจัดการ บริษัท นอกอาณาเขตของภรรยาของ Shuvalovปีที่แล้ว พวกชูวาลอฟตัดสินใจโอนทรัพย์สินไปยังรัสเซีย “เมื่อชูวาลอฟและภรรยาของเขารู้ว่าพวกเขาจะได้รับการยอมรับ กฎหมายของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการห้ามข้าราชการให้มีทรัพย์สินบางอย่างในต่างประเทศ - เลขาธิการสื่อมวลชนของรองนายกรัฐมนตรีคนแรก Alexander Machevsky กล่าว - พวกเขาออกหมายให้ทนายความโอนทรัพย์สินทางการเงินทั้งหมดไปยังที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สหพันธรัฐรัสเซียสินทรัพย์ พวกเขาออกหนังสือมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลที่จำเป็นสำหรับการโอนดังกล่าวในรัสเซีย ภายใต้หนังสือมอบอำนาจนี้ นักกฎหมายของเราได้จัดตั้งนิติบุคคลสองแห่ง ได้แก่ Open Assets และ Owl Real Estate พวกเขาทำซ้ำโครงสร้างเดียวกันกับที่ Shuvalovs มีในต่างประเทศ โครงสร้างแรกเป็นเหมือนกองทุนรวมที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประการที่สอง - อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของครอบครัว จากข้อมูลของ SPARK ชูวาลอฟและภรรยาของเขามีส่วนแบ่ง 49% ในทั้งสองบริษัท
ทั้งสองบริษัทดำเนินการโดย Kotlyarenko เขาเน้นย้ำว่าบริษัทต่างๆ ถูกสร้างขึ้นในขั้นต้นบนพื้นฐานของการจัดการทรัสต์ และการลงทะเบียนสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาได้รับการจัดการโดย KSP Capital ของเขา “Shuvalov อยู่ไกลจากลูกค้าเพียงรายเดียวในกลุ่มบริษัทของฉัน บริษัทจัดการมีลูกค้ารายใหญ่ประมาณสิบราย ส่วนสำนักงานกฎหมายมีลูกค้ามากกว่านั้นมาก ตามข้อตกลงการจัดการทรัสต์ Shuvalov และภรรยาของเขาไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดการการปฏิบัติงานและไม่รู้ว่าเงินของพวกเขาซื้อเอกสารประเภทใด นอกจากนี้ เงินของพวกเขาไม่ได้ลงทุนในองค์กรที่สามารถเชื่อมต่อกับทรัพยากรการบริหารได้ แต่เฉพาะในสินทรัพย์เหล่านั้นที่ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีอิทธิพล” Kotlyarenko กล่าว
ถูกกฎหมายแค่ไหน
แต่มีการละเมิดกฎหมายหรือไม่ในข้อเท็จจริงที่ว่า Shuvalov ซึ่งเป็นข้าราชการทำหน้าที่เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท การค้า?“ในรัสเซียมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้าง นิติบุคคลโดยไม่ต้องลงนาม เอกสารการก่อตั้ง- อธิบายมาเชฟสกี้ - ดังนั้นสิ่งเดียวที่ Shuvalovs ทำคือลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการสร้างนิติบุคคล แต่ในเอกสารทางกฎหมายของนิติบุคคลเหล่านี้ตั้งแต่วันแรกมีการเขียนว่าพวกเขาดำเนินการภายใต้ขั้นตอนการจัดการทรัสต์และผู้ก่อตั้งสามารถคืนการควบคุมให้กับตัวเองได้เฉพาะตามขั้นตอนบางอย่างและเฉพาะเมื่อเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น ดังนั้นตั้งแต่ก่อตั้งนิติบุคคลเหล่านี้ Shuvalovs ไม่มีสิทธิ์ในการจัดการและจำหน่ายสินทรัพย์เหล่านี้ สิ่งนี้ทำโดย KSP Capital จากข้อมูลของ Machevsky ชาว Shuvalov สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของ Open Assets ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทำกำไร ปีละครั้งในเดือนธันวาคม และเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล Owl Real Estate ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร ดังนั้นระบอบการปกครองจึงมีเสรีนิยมมากกว่า
Kotlyarenko ยังเชื่อว่าทุกอย่างถูกกฎหมาย: “ศาลรัฐธรรมนูญไม่ถือว่ากิจกรรมของผู้ถือหุ้นเป็นผู้ประกอบการ ข้อห้ามข้าราชการดำเนินการ กิจกรรมผู้ประกอบการไม่ได้หมายความถึงการห้ามก่อตั้ง บริษัทธุรกิจขึ้นอยู่กับการโอนหุ้นในบริษัทดังกล่าวไปยังผู้บริหารทรัสต์ทันที
ทนายความจะแบ่งในประเด็นนี้
ข้าราชการไม่สามารถเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทการค้าได้ ทนายความ Henry Reznik และทนายความของ Khrenov & Partners Dmitry Lobachev เชื่อ “เท่าที่ฉันเข้าใจแนวคิดต่อต้านการคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน การจดทะเบียนบริษัทการค้า เจ้าหน้าที่กลายเป็นผู้เข้าร่วม สิ่งนี้ทำให้เขาสนใจ” อเล็กซานเดอร์ ซาคารอฟ หุ้นส่วนของ Paragon Advice Group กล่าว
Andrey Porfiriev หุ้นส่วนของ Egorov Puginsky Afanasiev and Partners กล่าวว่าปัญหาในการสร้างนิติบุคคลโดยข้าราชการไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย ด้านหนึ่ง ให้ข้าราชการทำงานเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และ กิจกรรมการศึกษาหากมีการจ่ายเงิน แต่ในทางกลับกัน ข้อเท็จจริงของการจัดตั้งคือ "กิจกรรมที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน" ปัญหาอื่น: มาตรา 10 ของกฎหมายต่อต้านการทุจริตมีคำสั่งโดยตรงแก่ข้าราชการในการโอนทรัพย์สินไปยังการจัดการทรัสต์ และมาตรา 12.3 ของกฎหมายเดียวกัน - ให้โอนเฉพาะในกรณีที่ผลประโยชน์ขัดกันหรือการคุกคาม ตาม Porfiryev หากมีการลงนามในข้อตกลงการจัดการความน่าเชื่อถือทันทีหลังจากการลงทะเบียนขององค์กรก็จะไม่มีการละเมิด
"ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ความเป็นมืออาชีพ และความไว้วางใจ" Sergey Kotlyarenko เจ้าของ KSP Capital Asset Management ชี้ให้เห็นถึงนิ้วของเขา - นี่คือขั้นต่ำ เงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน กับ ความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจ Kotlyarenko ไม่เป็นไรแน่นอน ในการสนทนากับ Forbes เขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อลูกค้าและหุ้นส่วนของเขาในโครงการต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา แม้ว่าจะมีข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบางอย่างก็ตาม ในการตอบคำถามเกี่ยวกับลูกค้าและโครงสร้างของพอร์ตการลงทุน Kotlyarenko ยักไหล่: “ไม่มีอะไรจะคุยโม้” เขาจำกัดตัวเองให้เป็นตัวเลขทั่วไป: นับตั้งแต่บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2547 จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 200 ราย และมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 30 พันล้านรูเบิล
ก็สามารถเข้าใจได้ ในฐานะทนายความ เขารู้ว่าข้อมูลใดๆ จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ และในฐานะบุคคลที่คุ้นเคยกับสมาชิกหลายคนในรายชื่อของ Forbes และผู้จัดการครอบครัวของรองนายกรัฐมนตรีคนแรก Igor Shuvalov เขาเข้าใจว่าข้อมูลใดๆ ที่พิมพ์สามารถ ทำร้ายลูกค้า Kotlyarenko มีใบหน้าที่เฉยเมยและจ้องมองอย่างเย็นชา เขาเรียนรู้สมาธิและการควบคุมตนเองบนเสื่อ ในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมาเขาได้ฝึกคาราเต้ของโอกินาวา ชินโดริว Kotlyarenko กล่าวว่า "99% ของทุกสิ่งที่ล่วงละเมิดเนื่องจากคาราเต้เป็นคำหยาบคาย “ในโรงเรียนส่วนใหญ่ คุณสามารถผ่านด่านเกือบสิบในสองสามปี” Shindo-ryu ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนคาราเต้ที่ปิดและเข้มงวดที่สุด หลักการสำคัญสองประการของมันคือ "อิกเคน ฮิสซัทสึ" หรือ "ด้วยหมัดเดียว - ตรงจุด" และ "เมตสเคอิ สุเทมิ" ซึ่งหมายถึงความสงบของนักรบที่พร้อมจะเข้าสู่สนามรบ
คนรู้จักที่มีค่า
ในปี 1991 Sergei Kotlyarenko นักเรียนระดับสิบจาก Odintsovo ใกล้มอสโกวางแผนที่จะเข้าโรงเรียนทางอากาศ ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อส่วนที่ Kotlyarenko ฝึกนิโกรถูกส่งไปยังการแข่งขันในฮอลแลนด์ “ทุนนิยมทำให้ฉันเสียนิดหน่อย” เขาหัวเราะ นึกถึงหนึ่งเดือนที่ใช้ไปในดินแดนแห่งดอกทิวลิป กลับไปมอสโคว์ที่หิวโหย Kotlyarenko ตัดสินใจเชื่อมโยงอนาคตของเขากับธุรกิจและในปี 1992 เข้าสู่คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโก
ในปี 1995 โชคยิ้มให้เขา สมาชิกในอนาคตของรายชื่อ Forbes ได้คัดเลือกพนักงานจากโรงเรียนกฎหมายในประเทศของเขาไปยังสำนักงานกฎหมาย ALM-Consulting บริษัทก่อตั้งขึ้นร่วมกับสำนักงานกฎหมายของอังกฤษ Frere Cholmeley Bischoff Kotlyarenko ก็อยู่ในชุดนี้ด้วย ในการให้สัมภาษณ์กับเขา นอกจากผู้ก่อตั้ง ALM และหุ้นส่วนต่างชาติแล้ว ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกและหุ้นส่วนของมามุทอีกด้วย
ในเวลานั้นเป็นการยากที่จะหาสถานที่ที่เหมาะสมกว่าสำหรับนักเรียนที่มีความทะเยอทะยาน สมาชิกในอนาคตของรายชื่อ Forbes ปรากฏในสำนักงาน ALM ทนายความของสำนักได้รับเงินหลายล้านดอลลาร์จากการเปิดและขายบริษัทนอกอาณาเขตและสนับสนุนธุรกรรมการแปรรูป ส่วนสำคัญของงานเกี่ยวข้องกับลูกค้าต่างประเทศ
ในปี 1999 Kotlyarenko ออกจาก ALM และจบลงด้วยการรับราชการทนายความหนุ่มได้งานทำใน กองทุนรัสเซียทรัพย์สินของรัฐบาลกลางซึ่งเขาเป็นหัวหน้าแผนกกฎหมายทันที ผู้นำคนใหม่เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับเขา - กองทุนนี้นำโดย Igor Shuvalov ซึ่งออกจาก ALM ในปี 1997 Kotlyarenko ทำงานร่วมกับ Shuvalov ในอีกห้าปีข้างหน้า โดยย้ายตามรองนายกรัฐมนตรีในอนาคต ไปที่เครื่องมือของรัฐบาลก่อน จากนั้นจึงไปดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี เส้นทางของพวกเขาแตกต่างออกไปในปี 2547 เมื่อตามที่ Kotlyarenko กล่าวเงินเดือนของเจ้าหน้าที่หยุดทำให้เขาพอใจ
Kotlyarenko เรียกร้องให้กลับไปสู่การปฏิบัติทางกฎหมายในช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของเขา - เขาต้องเริ่มต้นจากศูนย์ คนรู้จักที่ได้มาในปี 1990 ช่วยให้กลับมายืนได้ “ข้าพเจ้าเรียกทุกคนที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความสัมพันธ์ที่ดี, - Kotlyarenko เล่า “ฉันบอกเขาว่าฉันกำลังสร้างแนวปฏิบัติของตัวเองและเสนอให้กลับไปร่วมมือ” คนเหล่านี้เป็นใครเขาไม่ได้พูด เมื่อปลายปี 2550 เขาได้ลูกค้าส่วนตัวรายใหม่ Igor Shuvalov คนเดียวกันซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานาธิบดี
ผู้จัดการที่มีรสนิยม
ชื่อสถานที่ทำงานแห่งแรกของ Kotlyarenko - ALM - เกิดขึ้นจากชื่อย่อของ Alexander Mamut (ชื่อกลางของเขาคือ Leonidovich) Kotlyarenko ทำในลักษณะเดียวกันโดยตั้งชื่อ บริษัท KSP ของเขา (เขาคือ Sergei Pavlovich) ในสมัยโซเวียต ตัวย่อนี้เกี่ยวข้องกับการประกวดเพลงสมัครเล่นและมีแถบควบคุมและติดตามที่ชายแดนของสหภาพโซเวียต Kotlyarenko ไม่ข้ามเส้นและไม่ส่งคำขอจำนวนมากจากคนรู้จักไปยัง Shuvalov เช่นเพื่อช่วยแต่งตั้งคนให้ดำรงตำแหน่งอาวุโสในหนึ่งใน บริษัท หรือกระทรวงของรัฐ “เราต้องทำให้คนเหล่านี้อารมณ์เสีย โดยทั่วไปแล้ว คุณต้องรู้จักตัวละครของ Igor Ivanovich ถ้าฉันพยายามแก้ปัญหาบางอย่างผ่านมัน ฉันคงจะหยุดทำงานไปนานแล้ว” Kotlyarenko กล่าว
อ้างอิงจากส Kotlyarenko หลังจากออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี เขาแทบไม่ได้สื่อสารกับ Shuvalov เลยเป็นเวลาหลายปี แต่เมื่อสิ้นปี 2550 อดีตหัวหน้าของเขาต้องการคำแนะนำทางกฎหมาย ทันใดนั้นบัญชีของ บริษัท Sevenkey ซึ่งจดทะเบียนในบาฮามาสและเป็นเจ้าของโดย Olga ภรรยาของ Igor Shuvalov ได้รับ 119 ล้านดอลลาร์จาก บริษัท Gallaher ของนักธุรกิจ Alisher Usmanov เป็นการจ่ายเงินกู้ 50 ล้านดอลลาร์ที่ครอบครัว Shuvalov ให้ Usmanov ในปี 2547 เพื่อซื้อหุ้นในกลุ่มโลหะวิทยาแองโกล - ดัตช์ Corus เริ่มแรกเงินกู้ออกเพียง 5% ต่อปี
แต่เมื่อหุ้น Corus เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง Usmanov เสนอ Shuvalovs เพื่อแบ่งปันผลกำไรจากการลงทุน ไม่ว่าคำอุทธรณ์ของ Shuvalov จะเชื่อมโยงกับการโอนนี้หรือไม่ Kotlyarenko ไม่ได้พูด แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2008 เขากลายเป็นผู้อำนวยการ Redcliff นอกชายฝั่งของ Olga Shuvalova ซึ่ง Sevenkey จ่ายเงินปันผล 80 ล้านดอลลาร์
เกี่ยวกับธุรกรรมนอกอาณาเขตของ Shuvalova และ Usmanov ณ สิ้นปี 2011 เมื่อ Barron ได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายในการทำธุรกรรมเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากการตีพิมพ์ เรื่องอื้อฉาวร้ายแรงก็ปะทุขึ้น
Artem Dymsky หุ้นส่วนผู้จัดการของสำนัก ALM Feldmans (ไม่เกี่ยวข้องกับ Mamut อีกต่อไป) เรียก Pavel Ivlev อดีตเพื่อนร่วมงานของเขาซึ่งทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของครอบครัว Shuvalov ผู้ริเริ่มเรื่องอื้อฉาว ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 Ivlev เป็นที่ปรึกษาของ Khodorkovsky และในปี 2004 เขาย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและในไม่ช้าก็ถูกจับกุมในคดี Yukos ที่ไม่อยู่ Shuvalov ปฏิเสธการให้บริการของ Ivlev ในปี 2550 ในขณะเดียวกันเขาก็จำอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาได้ Ivlev เองตอบคำถาม Forbes เกี่ยวกับ Kotlyarenko เรียกเขาว่าเป็นทนายความที่ดีและเป็นมืออาชีพ
ธุรกิจของ Kotlyarenko กำลังขยายตัวในเวลานั้น เขาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ KSP Legal และนอกเหนือจาก บริการด้านกฎหมายเริ่มพัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สิน Kotlyarenko ซื้อบริษัทจัดการขนาดเล็ก Rosproektgroup และเปลี่ยนชื่อเป็น KSP Capital Asset Management บนพื้นฐานของกลุ่ม บริษัท KSP สำนักงานหลายครอบครัวถูกสร้างขึ้นสำหรับ Igor Shuvalov และคนอื่น ๆ อีกหลายคน อ้างอิงจากส Kotlyarenko ตัวเขาเองเสนอบริการของเขาต่อรองนายกรัฐมนตรีในวันก่อนการลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีที่ห้ามเจ้าหน้าที่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินในต่างประเทศ
การจัดการเงินของ Shuvalovs ดำเนินการผ่าน บริษัท ProfDir ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ Shuvalov รู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เลือกโดย Kotlyarenko ในแง่ทั่วไปเท่านั้นโดยได้รับรายงานเกี่ยวกับผลการลงทุนจากเขา สินทรัพย์ของ Shuvalovs กระจุกตัวอยู่ในสองบริษัท ได้แก่ Owl Real Estate และ Open Assets (ดูอินโฟกราฟิก)
ตัวอย่างเช่น Owl Real Estate เป็นเจ้าของกระท่อมและอพาร์ตเมนต์ของ Zarechye-4 Shuvalovs ในลอนดอนซึ่งเช่าจากครอบครัวของรองนายกรัฐมนตรี บริษัท Open Assets มีส่วนร่วมในการลงทุน มันคือ Open Assets ที่ซื้อบริษัท Delovoy Tsentr ในช่วงฤดูร้อนปี 2013 ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่มากกว่า 10,000 ตร.ม. พื้นที่สำนักงาน (ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์) ในโรงแรม Moskva ใกล้เครมลิน ในปี 2557 บลจ.เคเอสพี แคปปิตอล ได้เข้ามาเป็นเจ้าของศูนย์ธุรกิจ Kotlyarenko อธิบายว่าโครงการนี้ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกสำหรับ Shuvalov
ข้อตกลง Kotlyarenko ที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับครอบครัว Shuvalov คือการซื้ออพาร์ทเมนท์บนชั้น 14 ของตึกระฟ้าสตาลินบนเขื่อน Kotelnicheskaya เมื่อถามว่าแนวคิดการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร Kotlyarenko ยักไหล่และพูดว่า "ฉันชอบอะไรแบบนั้น"
อพาร์ทเมนท์ ตรงกันข้ามกับข้อตกลงกับสำนักงาน เขาซื้อในชื่อของเขาเอง ไม่ใช่ในบริษัท ตาม Kotlyarenko นี่เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปที่ช่วยให้คุณเจรจากับเจ้าของได้อย่างรวดเร็ว การซื้อครั้งนี้ใช้เวลาหลายปี โดยอพาร์ทเมนต์แรกที่มีวิวมุมกว้างของปากแม่น้ำ Yauza และ Kremlin ถูกซื้อในเดือนเมษายน 2014 ผู้เช่าบางคนตกลงที่จะขายอพาร์ทเมนต์ของพวกเขาก็ต่อเมื่อพวกเขาซื้ออพาร์ทเมนต์ที่คล้ายกันในอีกชั้นหนึ่ง วัตถุนี้สามารถกลายเป็นห้องพิเศษและเป็นเพ้นท์เฮาส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองหลวง เมื่อไหร่จะถูกวางขายและใช้จ่ายไปเท่าไหร่ในการซื้อ Kotlyarenko ไม่ได้บอก ตามเขา เขาคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 20-30%
บนชั้น 14 ของตึกระฟ้า Kotlyarenko มีอพาร์ทเมนท์ 10 ห้อง พื้นที่ 719 ตร.ม. ม. “ราคาต่อตารางเมตรในโครงการดังกล่าวมีตั้งแต่ 550,000 ถึง 650,000 รูเบิล” วลาดิมีร์ เซอร์กูนิน หุ้นส่วนของ Colliers International กล่าว
Tatyana Solomennikova ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของ NEO Center เชื่อว่าอพาร์ทเมนท์บางหลังสามารถซื้อได้สูงกว่าราคาตลาด เนื่องจากเจ้าของบางคนไม่พร้อมที่จะแยกส่วนกับที่อยู่อาศัย ตามการประมาณการของเธอ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจเป็น 550-800 ล้านรูเบิล “หลังจากดำเนินการและตกลงพัฒนาขื้นใหม่ให้เป็นอพาร์ตเมนท์และ งานซ่อมราคาของวัตถุสามารถเติบโตได้ 10-20%” โซโลเมนนิโควาเชื่อ
โครงการส่วนบุคคล
ในปี 2014 Kotlyarenko หันไปหาเจ้าของร่วมของ Sibur ซึ่งเขาพบเมื่อเขาทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการถือครองปิโตรเคมี เขาเชิญมหาเศรษฐีให้ลงทุนใน บริษัท "Ati Service" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ปรึกษา AT และมีส่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ในบรรดาลูกค้าของ Ait Service คือสถาบันของรัฐ เช่น โครงสร้างกระทรวงมหาดไทย ชามาลอฟคิดว่าความคิดนั้นคุ้มค่า Denis Nikienko ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางกฎหมายของ Sibur Holding เข้าร่วมกับหุ้นส่วน เขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ KSP Capital Asset Management อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ไปได้ไม่ดี และหลังจากนั้นไม่กี่เดือน หุ้นส่วนทั้งสามก็รับเงินไป ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเงื่อนไขของข้อตกลง นักลงทุนไม่ได้รับผลกำไรใดๆ
Kotlyarenko ยังมีการลงทุนส่วนบุคคล ในเดือนธันวาคม 2013 โครงการแรกของ Charterscanner สำหรับการจองเครื่องบินออนไลน์สำหรับธุรกิจได้เปิดตัวในรัสเซีย Kotlyarenko กลายเป็นหนึ่งในนักลงทุนในโครงการนี้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเครื่องบินเจ็ทธุรกิจประมาณ 150 รายทำงานร่วมกับบริษัท จากข้อมูลของ Kotlyarenko Charterscanner มีมูลค่าประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ สัดส่วนการถือหุ้น 35%
นอกจากเครื่องบินเจ็ตแล้ว Kotlyarenko ยังลงทุนในที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนและในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออนไลน์ ตามฐานข้อมูล SPARK เขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทรวบรวมขยะสามแห่งในภูมิภาค Smolensk ได้แก่ Improvement-1, Aerocity Smolensk และ Dnepr นอกจากนี้ เขายังเป็นเจ้าของ 50% ในบริษัท New School ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ GetAClass ซึ่งเป็นพอร์ทัลที่จัดบรรยายในวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ หุ้นส่วนของ Kotlyarenko ใน " โรงเรียนใหม่» - Gennady Pankeev ประธานกรรมการบริษัท เครือข่ายสถานีบริการน้ำมันซิบเนฟต์.
แต่ KSP ยังคงเป็นธุรกิจหลักของ Kotlyarenko ตามที่ Forbes ค้นพบเมื่อต้นปี 2559 บริษัท จัดการกองทุนประมาณ 870 ล้านรูเบิลจาก NPF First Industrial Alliance ผู้ถือหุ้นหลักคือ Kamaz นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทของ Kotlyarenko ได้รับสิทธิ์ในการจัดการ Don-Stroy Invest ซึ่งในปี 2552 อยู่ภายใต้การควบคุมของ VTB Group สำหรับหนี้สิน การจัดการดำเนินการผ่านกองทุนรวมแบบปิด (ZPIF) "มอสโกเรียลเอสเตท" ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 94 ล้านรูเบิลมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 4% ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2556
อาจดูแปลก แต่ KSP Capital Asset Management วางแผนที่จะเข้าสู่ ตลาดค้าปลีก. ปีที่แล้ว บริษัทมีพนักงานเพิ่มขึ้น 40% สาเหตุหลักมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอที หนึ่งในกลยุทธ์ที่เป็นไปได้คือการลงทุนในกองทุนรวมแบบปิด ซึ่งจะบรรจุวัตถุอสังหาริมทรัพย์ที่ทำกำไรได้ เช่น ศูนย์การค้ากับผู้เช่าสมอที่วางใจได้ กองทุนรวมถือเป็นจุดเด่นของ KSP Capital Asset Management ตามรายงานของสันนิบาตผู้จัดการแห่งชาติ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทจัดการกองทุนดังกล่าว 14 กองทุน และอีก 3 กองทุนอยู่ในกระบวนการจัดตั้ง กองทุนเหล่านี้ส่วนใหญ่มีไว้สำหรับผู้จัดการที่มีคุณสมบัติและไม่เปิดเผย
รองนายกรัฐมนตรีคนแรกของสหพันธรัฐรัสเซีย ออกหนังสือมอบอำนาจให้ทนายความจัดการทรัพย์สินทางการเงินและโอนไปยังเขตอำนาจศาลของรัสเซีย บริษัทของ Shuvalov และภรรยาของเขา กลายเป็นเจ้าของพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่ในอาคารของโรงแรม Moskva ตอนนี้สถานที่เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Sergey Kotlyarenko
บริษัทของรองนายกรัฐมนตรีคนแรก อิกอร์ ชูวาลอฟ และภรรยาของเขา มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตร.ม. เมตรของพื้นที่สำนักงานในโรงแรมมอสโก Vedomosti รายงาน ก่อนหน้าพวกเขา เจ้าของเป็นบริษัทนอกอาณาเขต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ Suleiman Kerimov และตอนนี้เจ้าของเป็นผู้จัดการของ Shuvalovs
เริ่มต้นด้วยความจริงที่ว่า Federal Antimonopoly Service ประกาศเมื่อวันพุธ: อนุญาตให้ KSP Capital Asset Management LLC ซื้อ 100% ของ Delovoy Center LLC ความสนใจของเราถูกดึงดูดไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียน "ศูนย์ธุรกิจ" - Okhotny Ryad, 2; มีศูนย์มัลติฟังก์ชั่น "Hotel Moscow"
ตาม USRR "ศูนย์ธุรกิจ" เป็นเจ้าของ 10,257 ตร.ม. ม. บนชั้น 5 ถึง 10 (ไม่รวมที่จอดรถ) เว็บไซต์ Moskva ระบุว่ามีสำนักงานตั้งอยู่ที่นี่ พื้นที่ซึ่งใหญ่กว่าเล็กน้อย - 11,100 ตารางเมตร ม. "ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของตำแหน่งของวัตถุ" ผู้อำนวยการพื้นที่สำนักงาน CBRE Elena Denisova ประมาณ 1 ตร.ม. m ที่ 10,000-12,000 ดอลลาร์ นั่นคือ "ศูนย์ธุรกิจ" มีราคาอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์
ตาม SPARK ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว Open Assets LLC กลายเป็นเจ้าของศูนย์ธุรกิจซึ่งในทางกลับกันเป็นของรองนายกรัฐมนตรีคนแรก Shuvalov และ Olga . ภรรยาของเขา(พวกเขามี 49%) Shuvalov เป็นเจ้าของสำนักงานใกล้เครมลินได้อย่างไร?
ใครคือผู้ซื้อ
ตอบคำถามนี้ Sergey Kotlyarenko- ประธานคณะกรรมการของ "KSP Capital": กลุ่ม บริษัท นี้รวมถึงเจ้าของสำนักงาน "ศูนย์ธุรกิจ" คนใหม่ซึ่งระบุไว้ในข้อความของบริการต่อต้านการผูกขาดและ KSP ย่อมาจาก: Sergey Pavlovich Kotlyarenko นักธุรกิจอธิบายว่าเขาจัดการทรัพย์สินของตระกูล Shuvalov และตัดสินใจซื้อศูนย์ธุรกิจโดย Open Assets แต่จากนั้นก็พบว่าสินทรัพย์ไม่ตรงกับกลยุทธ์ที่เลือกสำหรับการลงทุนของ Shuvalov “ศูนย์ธุรกิจ” คืนสู่เจ้าของเดิม จากนั้นบริษัทที่ Kotlyarenko เป็นเจ้าของได้เข้าซื้อกิจการ Delovoy Tsentr เพื่อบรรจุในกองทุนรวมเพื่อการลงทุนและเสนอขายหุ้นของกองทุนนี้ให้กับนักลงทุนในพอร์ตหลายราย
ใครเป็นคนขาย
เมื่อรองนายกรัฐมนตรีคนแรกกลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ แม้จะเป็นการชั่วคราวก็ตาม คำถามที่ว่าใครคือผู้ขายจะยิ่งมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น Kotlyarenko ปฏิเสธที่จะตั้งชื่อผู้ขาย ใน SPARK Cypriot Garipas Holdings ถูกระบุว่าเป็นเจ้าของคนก่อน ทะเบียนไซปรัสแสดงให้เห็นว่าก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการคือ Sergey Kalugin ซึ่งทำงานให้กับนักธุรกิจมาเป็นเวลานาน สุไลมาน Kerimov- ในบริษัท National Cable Networks และ National Telecommunications. การิปัสได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเจ้าของช่องทีวีที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตอนนี้คาลูกินเป็นประธานของ Rostelecom เขาบอกกับ Vedomosti ว่าหลายปีที่ผ่านมาเขาจำไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของการิปัส
Kerimov เป็นหนึ่งในเจ้าของ บริษัท Dekmos ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรม "มอสโก"(หุ้นส่วนโครงการของเขาคือ Arkady Rotenbergและมิคาอิล ชิชฮานอฟ) การตัดสินใจขาย "ศูนย์ธุรกิจ" จัดทำโดย "Dekmos" รายงาน Tatyana Bashmakova- อดีต CEO ของ Nafta Ko (จัดการทรัพย์สินของ Kerimov)
ผู้จัดการ ชูวาลอฟ
Kotlyarenko กล่าวว่าเขารู้จัก Shuvalov ตั้งแต่เวลาที่เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกฎหมาย Kotlyarenko เป็นนักเรียนเมื่อเขาเข้าร่วมสำนักงานกฎหมายที่ Shuvalov ทำงานเป็นผู้อำนวยการ จากนั้น Shuvalov เชิญเขาให้ทำงานในการบริหารของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในปี 2547 Kotlyarenko ออกจากราชการและเริ่มธุรกิจด้านกฎหมายของตัวเอง หลังจากหยุดการสื่อสารในเดือนพฤศจิกายน 2550 Shuvalov ขอให้เขาดูแลกิจการครอบครัวของเขา - Kotlyarenko เข้าร่วมในการจัดการ บริษัท นอกอาณาเขตของภรรยาของ Shuvalov
ปีที่แล้ว พวกชูวาลอฟตัดสินใจโอนทรัพย์สินไปยังรัสเซีย “เมื่อชูวาลอฟและภรรยาของเขาตระหนักว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางจะถูกนำมาใช้ห้ามไม่ให้ข้าราชการมีทรัพย์สินบางอย่างในต่างประเทศ” อเล็กซานเดอร์ มาเชฟสกี โฆษกรองนายกรัฐมนตรีคนแรกกล่าว “พวกเขาออกหมายให้ทนายความโอนทรัพย์สินทางการเงินทั้งหมดไปยังบุคคลเหล่านั้น ได้รับอนุญาตตามกฎหมายทรัพย์สินของสหพันธรัฐรัสเซีย พวกเขาออกหนังสือมอบอำนาจทั่วไปเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลที่จำเป็นสำหรับการโอนดังกล่าวในรัสเซีย ภายใต้หนังสือมอบอำนาจนี้ นักกฎหมายของเราได้จัดตั้งนิติบุคคลสองแห่ง ได้แก่ Open Assets และ Owl Real Estate พวกเขาทำซ้ำโครงสร้างเดียวกันกับที่ Shuvalovs มีในต่างประเทศ โครงสร้างแรกเป็นเหมือนกองทุนรวมที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ประการที่สอง - อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของครอบครัว จากข้อมูลของ SPARK ชูวาลอฟและภรรยาของเขามีส่วนแบ่ง 49% ในทั้งสองบริษัท
ทั้งสองบริษัทดำเนินการโดย Kotlyarenko เขาเน้นย้ำว่าบริษัทต่างๆ ถูกสร้างขึ้นในขั้นต้นบนพื้นฐานของการจัดการทรัสต์ และการลงทะเบียนสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาได้รับการจัดการโดย KSP Capital ของเขา “Shuvalov อยู่ไกลจากลูกค้าเพียงรายเดียวในกลุ่มบริษัทของฉัน บริษัทจัดการมีลูกค้ารายใหญ่ประมาณสิบราย ส่วนสำนักงานกฎหมายมีลูกค้ามากกว่านั้นมาก ตามข้อตกลงการจัดการทรัสต์ Shuvalov และภรรยาของเขาไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดการการปฏิบัติงานและไม่รู้ว่าเงินของพวกเขาซื้อเอกสารประเภทใด นอกจากนี้ เงินของพวกเขาไม่ได้ลงทุนในองค์กรที่สามารถเชื่อมต่อกับทรัพยากรการบริหารได้ แต่เฉพาะในสินทรัพย์เหล่านั้นที่ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีอิทธิพล” Kotlyarenko กล่าว
ถูกกฎหมายแค่ไหน
แต่มีการละเมิดกฎหมายหรือไม่ในข้อเท็จจริงที่ว่า Shuvalov ซึ่งเป็นข้าราชการทำหน้าที่เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท การค้า?
“ในรัสเซีย เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างนิติบุคคลโดยไม่ต้องลงนามในเอกสารการก่อตั้ง” มาเชฟสกีอธิบาย - ดังนั้นสิ่งเดียวที่ Shuvalovs ทำคือลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการสร้างนิติบุคคล แต่ในเอกสารทางกฎหมายของนิติบุคคลเหล่านี้ตั้งแต่วันแรกมีการเขียนว่าพวกเขาดำเนินการภายใต้ขั้นตอนการจัดการทรัสต์และผู้ก่อตั้งสามารถคืนการควบคุมให้กับตัวเองได้เฉพาะตามขั้นตอนบางอย่างและเฉพาะเมื่อเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น ดังนั้นตั้งแต่ก่อตั้งนิติบุคคลเหล่านี้ Shuvalovs ไม่มีสิทธิ์ในการจัดการและจำหน่ายสินทรัพย์เหล่านี้ สิ่งนี้ทำโดย KSP Capital จากข้อมูลของ Machevsky ชาว Shuvalov สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของ Open Assets ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทำกำไร ปีละครั้งในเดือนธันวาคม และเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล Owl Real Estate ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร ดังนั้นระบอบการปกครองจึงมีเสรีนิยมมากกว่า
Kotlyarenko ยังเชื่อว่าทุกอย่างถูกกฎหมาย: “ศาลรัฐธรรมนูญไม่ถือว่ากิจกรรมของผู้ถือหุ้นเป็นผู้ประกอบการ การห้ามข้าราชการในการดำเนินการกิจกรรมผู้ประกอบการไม่ได้หมายถึงการห้ามการจัดตั้ง บริษัท ทางเศรษฐกิจโดยเขาขึ้นอยู่กับการโอนหุ้นใน บริษัท ดังกล่าวไปยังผู้บริหารที่ไว้วางใจในทันที
ทนายความจะแบ่งในประเด็นนี้
ข้าราชการไม่สามารถเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทการค้าได้ ทนายความกล่าว Henry Resnickและทนายความของ Khrenov & Partners Dmitry Lobachev “เท่าที่ฉันเข้าใจแนวคิดต่อต้านการคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน การจดทะเบียนบริษัทการค้า เจ้าหน้าที่กลายเป็นผู้เข้าร่วม สิ่งนี้ทำให้เขาสนใจ” อเล็กซานเดอร์ ซาคารอฟ หุ้นส่วนของ Paragon Advice Group กล่าว
Andrey Porfiriev หุ้นส่วนของ Egorov Puginsky Afanasiev and Partners กล่าวว่าปัญหาในการสร้างนิติบุคคลโดยข้าราชการไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย ในอีกด้านหนึ่ง ข้าราชการได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และการศึกษา หากได้รับค่าตอบแทน แต่ในทางกลับกัน ข้อเท็จจริงของการจัดตั้งคือ "กิจกรรมที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน" ปัญหาอื่น: มาตรา 10 ของกฎหมายต่อต้านการทุจริตมีคำสั่งโดยตรงแก่ข้าราชการในการโอนทรัพย์สินไปยังการจัดการทรัสต์ และมาตรา 12.3 ของกฎหมายเดียวกัน - ให้โอนเฉพาะในกรณีที่ผลประโยชน์ขัดกันหรือการคุกคาม ตาม Porfiryev หากมีการลงนามในข้อตกลงการจัดการความน่าเชื่อถือทันทีหลังจากการลงทะเบียนขององค์กรก็จะไม่มีการละเมิด
โรมัน ชลีย์นอฟ
แม็กซิม ทอฟเคย์โล
Anton Filatov
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือแน่นอนว่า Kotlyarenko ยอมรับการซื้อเพื่อผลประโยชน์ของ Shuvalov มันเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าในความคิดของฉัน ทุกอย่างชัดเจนจากโพสต์ของเรา หลายคน (และแม้กระทั่งนักข่าวที่ดี) เขียนถึงเราว่า "ไม่มีนามสกุลของ Shuvalov ซึ่งหมายความว่าไม่มีอะไรได้รับการพิสูจน์!"
ก็ตอนนี้มี อพาร์ตเมนต์ถูกซื้อขึ้นเพื่อ "ขาย" ให้กับ Shuvalov ในภายหลัง
รายละเอียดตลก ตัดสินโดยข้อเท็จจริงที่ว่า Kotlyarenko หลายครั้งกล่าวถึง "การรวบรวมอพาร์ทเมนท์ทั้งหมด" แผนนี้ดูเหมือนจะเป็นจริงที่จะซื้อออกจากชั้นทั้งหมด ฉันขอเตือนคุณว่าพวกเขายังขาดอพาร์ทเมนท์ 7 ห้อง อพาร์ตเมนต์จะมีขนาดมากกว่า 1200 ตร.ม. ในอีกรูปแบบหนึ่ง อพาร์ตเมนต์ของ Igor Ivanovich ไม่สนใจ
ในตอนท้ายของภาพหน้าจอด้านบน Kotlyarenko อ้างว่าไม่จำเป็นต้องประกาศอพาร์ทเมนท์เนื่องจาก Shuvalov ไม่ได้ใช้ ไม่มีใครใช้พวกเขาเขาพูด
เรารู้ว่ามีชูวาลอฟอยู่ในบ้าน
คุณจะ "ใช้" อพาร์ตเมนต์ที่กำลังปรับปรุงได้อย่างไร? มีส่วนร่วมในการวางแผน ซ่อมแซม ตกแต่ง ไม่ใช้? หรือเขาจะใช้มันเฉพาะเมื่อเลขาฯคนโปรดและหมึกมาลาไคต์ย้ายไปอยู่ที่นั่น?
การคำนวณจำนวนครั้งที่ Shuvalov ต้องใช้ลิฟต์ไปที่อพาร์ตเมนต์เพื่อให้กลายเป็น "ในการใช้งาน" เป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างไร้สาระ อพาร์ทเมนต์ถูกสร้างขึ้นสำหรับ Shuvalov หรือไม่? ใช่. เกี่ยวกับความคิดริเริ่มของ Shuvalov? ใช่. ตามแผนของชูวาลอฟ? ยังใช่ ด้วยเงินของ Shuvalov? เป็นไปได้มากว่าใช่เช่นกัน Kotlyarenko เองไม่สามารถมีเงินก้อนดังกล่าวได้
แล้วทำไมรองนายกรัฐมนตรีไม่ออกมาพูดอย่างใจเย็นว่า "ใช่ พวกเขากำลังซื้อตึกระฟ้าให้ฉัน ที่นั่นจะมีรังของครอบครัว" เขาไม่ได้หาเวลาแสดงความคิดเห็นแม้แต่ครั้งเดียวเป็นเวลาสองวัน ฉันพบว่า Kirkorov ถ่ายรูปกับไอศกรีม แต่อย่างใดฉันไม่ได้ไปตอบนักข่าวเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์
ชูวาลอฟประพฤติตนเช่นนี้เพราะเขารู้ว่าตนไม่เป็นหนี้อะไร ทั้งนักข่าวและต่อสาธารณชนไม่โกรธเคืองกับวิถีชีวิตของราชวงศ์ เขาจะซื้ออพาร์ตเมนต์ได้มากเท่าที่ต้องการ ที่ไหนก็ได้ และราคาใดก็ได้ บางทีในภายหลังเขาจะยอมจำนนและประกาศจากไหล่ของนายหรือไม่ก็ได้
ป.ล. ยังไงซะ. มากกว่า จุดสำคัญ. Kotlyarenko ยืนยันว่า "ความเชื่อใจที่ตาบอด" ในเขตอำนาจศาลของรัสเซียเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น Shuvalov จึงมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพย์สินของเขาตามที่ปรากฎ (กฎหมายห้ามไว้) ในตัวอย่างของกษัตริย์แฟลต ทั้งหมดนี้ชัดเจนอย่างยิ่ง
หาก Shuvalov ปฏิบัติตามหลักการของความไว้วางใจที่ตาบอดจริง ๆ นั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถรู้อะไรได้เลยเกี่ยวกับชะตากรรมของการลงทุนของเขาและโดยเฉพาะเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์นี้ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง Shuvalov เองถูกพบเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกในอาคารสูง และทนายความของเขาอย่างเปิดเผยและมั่นใจกล่าวว่า Shuvalov จะซื้ออพาร์ทเมนท์เหล่านี้หลังจากการควบรวมกิจการ