มิลเลอร์ "ลอย" พันล้าน? การค้นหาดำเนินการที่ Renaissance Construction ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถอนเงินจากการค้นหา บริษัท ก่อสร้างของ Russian Renaissance Group

การก่อสร้าง ศูนย์ลัคตาปีเตอร์สเบิร์กมาพร้อมกับเรื่องอื้อฉาวมากมาย ประชาชนในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคัดค้านการก่อสร้างตึกระฟ้าซึ่งกลายเป็นสถาปัตยกรรมใหม่ที่โดดเด่นและทำลายลักษณะทางประวัติศาสตร์ของเมือง ในขณะเดียวกันการปฏิเสธทั้งหมดในสื่อนั้นติดอยู่กับ บริษัท Gazprom ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน Lakhta Center ขณะเดียวกันก็ลืมไปว่าศูนย์ลัคตาเป็นของธิดาของธิดา "กัซพรอม" "กัซพรอมเนฟต์"และการก่อสร้างเองอยู่ภายใต้การดูแลของประธานคณะกรรมการบริษัท MFC "ศูนย์ลัคตา".อย่างเป็นทางการวลี "Lakhta Center" เขียนโดยไม่มียัติภังค์

Alexander Dyukov - ผู้เขียน Lakhta Center?

แหล่ง Gazprom จำนวนหนึ่งยืนยันว่า "ความคิดที่ยอดเยี่ยม" ในการสร้างศูนย์ Lakhta นั้นเป็นของหัวหน้า Gazprom Neft ซึ่งไม่เหมือน ( ใช้เวลาทำงานส่วนใหญ่ในมอสโกว) ควรใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่ง Gazpromneft จดทะเบียนกับ บริษัท ย่อยรายใหญ่ทั้งหมด

และสิ่งที่ฉันสามารถพูดได้ว่าความสำเร็จในการสร้างศูนย์ Lakhta นั้นรายงานบนเว็บไซต์ Gazprom Neft ไม่ใช่ใน Gazprom เอง ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างรวบรวมในนามของ Gazprom Neft และ Alexander Dyukov ให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นหลัก ในการสนทนาส่วนตัว เขาเรียก Lakhta Center ว่าเกือบจะเป็นผลิตผลของเขาเอง

แหล่งข่าวกล่าวว่าอัจฉริยะของ Dyukov อยู่ในความจริงที่ว่าเขาสามารถโน้มน้าวใจทุกคนได้ว่าไม่ใช่เขาและความคิดของเขาที่จะต้องตำหนิสำหรับการบิดเบือนภาพประวัติศาสตร์ แต่ Alexey Miller ซึ่ง Dyukov สามารถต่อสู้กับเครื่องมือที่ยาวนาน เกี่ยวกับความทะเยอทะยานของ Dyukov สำหรับเก้าอี้หัวหน้า Gazprom เกี่ยวกับความทะเยอทะยานของ Dyukov สำหรับตำแหน่งหัวหน้า Gazprom

Alexander Dyukov - ผู้เขียนแผนการทุจริตใน Lakhta Center?

แต่เรื่องอื้อฉาวหลักปะทุขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว เมื่อบริษัทก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุด Renaissance Construction ซึ่งกำลังสร้างอาคารธุรกิจสูง 462 เมตรตามคำสั่งของ Gazprom Neft ถูกสงสัยว่าถอนเงิน 100,000 ล้านรูเบิล

ระหว่างปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่เอฟเอสบีเข้าตรวจค้นสำนักงาน เจเอสซี เรเนซองส์ คอนสตรัคชั่น

ตามข้อมูลเปิดที่น่าสนใจ ไม่มีบริษัทในเครือของ Gazprom หรือ Gazprom Neft ในกลุ่มลูกค้ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าการซื้อเพื่อการก่อสร้างนั้นไม่อยู่ในขั้นตอนการแข่งขัน การคัดเลือกผู้รับเหมาขึ้นอยู่กับการพิจารณาพิเศษของ Alexander Dyukov ...

หลังจากตรวจสอบและยึดเอกสารแล้ว พนักงานของ Renaissance Construction ก็ถูกเรียกตัวไปสอบสวนที่แผนก FSB ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เหตุการณ์ดังกล่าวจัดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาที่ริเริ่มภายใต้มาตรา 193.1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา บทความเกี่ยวข้องกับค่าคอมมิชชั่นการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการโอน เงินเป็นเงินตราต่างประเทศไปยังบัญชีของผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่โดยใช้เอกสารอันเป็นเท็จ

การค้นหายังดำเนินการในบริษัทวันเดียวที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเรเนซองส์ กรรมการของ บริษัท ที่ทำการค้นหานั้นส่วนใหญ่เป็นชื่อ ปีที่แล้วไม่สามารถระบุตัวจำเลยที่แท้จริงได้

จากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการพบว่า โครงการอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาทั่วไปในการก่อสร้างศูนย์ลักห์ตากลายเป็นมาตรฐาน เงินถูกโอนผ่านบริษัทซับในไปยังบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมใน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศแล้วด้วยเงินเหล่านี้พวกเขาชำระค่าสินค้าที่ซื้อจากพันธมิตรต่างประเทศ ตามรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยัน วัสดุก่อสร้างเป็นสินค้าหลักที่ส่งไปยังรัสเซีย การฉ้อโกงประกอบด้วยความจริงที่ว่าต้นทุนของสินค้าในขั้นต้นนั้นเกินจริงอย่างน้อยสิบเท่า ความแตกต่างระหว่างราคาจริงและเงินที่ชำระในบัญชีของบริษัทต่างประเทศที่สร้างขึ้นเพื่อการนี้

นั่นคือพวกเขาไม่ไว้วางใจบริษัทรัสเซียที่อยู่ภายใต้การตัดบัญชี แต่ใช้แผนการจ่ายสินบนในบริษัทต่างประเทศ จากบริษัทเหล่านี้ สามารถโอนเงินไปยังบริษัทนอกอาณาเขตได้แล้ว โดยจะถูกส่งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแผนการทุจริต

สิ่งที่คล้ายกับเรื่องราวของ Renaissance Construction อยู่ในเรื่องราวการทุจริตเรื่องหนึ่งใน บริษัท ย่อยของ Gazpromneft ซึ่งผู้รับเหมารายหนึ่งได้ซื้อวัสดุก่อสร้างในต่างประเทศด้วย ต่อมา ผู้นำที่เกี่ยวข้องกับขันโตสถูกตัดสินว่าทุจริต เป็นไปได้ว่าผู้เขียนโครงการนี้เป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของ Gazprom Neft และมีความเกี่ยวข้องกับ Khantos และ Lakhta Center ในหมู่คนเหล่านี้สามารถแยกแยะได้เช่น Alexander Dyukov

ในเวลาเดียวกัน เรเนซองส์ คอนสตรัคชั่น เองก็ปฏิเสธความสัมพันธ์กับบริษัทที่ปรากฏในคดีอาญา โดยระบุว่าพวกเขาไม่ได้ร่วมมือโดยตรงกับพวกเขา

เป็นที่น่าสนใจว่าหาก Gazprom ทำได้ดีกับการจัดสรรเงินจำนวนหลายพันล้านเพื่อการก่อสร้าง จะไม่สามารถเลือกผู้รับเหมาสำหรับงานจำนวนหนึ่งโดยการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น ในปี 2560 การแข่งขันหลายประเภทล้มเหลวสำหรับประเภทงานเช่น:

งานติดตั้งอาคารโมดูลาร์เพื่อรองรับการบริการลูกค้า งานเกี่ยวกับสิทธิในการทำสัญญาเช่าอาคารจำลองชั่วคราวตามความต้องการของ JSC MFC Lakhta Center และงานอื่นๆ

เป็นที่น่าสนใจที่การประมูลถูกยกเลิกหลังจากข้อมูลเกี่ยวกับคดีอาญาต่อการก่อสร้างยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาปรากฏขึ้น

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่เงินทุนจากงานเหล่านี้สามารถไปชำระที่ต่างประเทศของใครบางคนได้ แต่คดีอาญาทำให้พวกมิจฉาชีพหวาดกลัว ดีขอบคุณสำหรับสิ่งนั้น ...

ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หน่วยงานระดับภูมิภาคของ FSB กำลังสืบสวนกรณีการถอนเงิน 100,000 ล้านรูเบิลในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย ที่ศูนย์กลางของเรื่องอื้อฉาวที่มีชื่อเสียงนั้นใหญ่มาก บริษัทรับเหมาก่อสร้าง Renaissance Construction ซึ่งกำลังสร้างอาคารสูง 462 เมตรของศูนย์ธุรกิจ Lakhta Center ตามคำสั่งของ Gazprom อย่างไรก็ตาม การสืบสวนยังไม่ได้เชื่อมโยงอาชญากรรมโดยตรงกับทั้งการก่อสร้างยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและการก่อสร้างโรงงานขนาดยักษ์ เจ้าหน้าที่ FSB ได้เข้าค้นหาที่สำนักงานของ JSC "Renaissance Construction" (การก่อสร้างยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 26a บนถนน Chatelain ในเช้าวันที่ 12 กันยายน ผู้ตรวจสอบมีความสนใจในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างบริษัทก่อสร้างและบริษัทหลายแห่งที่เข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ (FEA) การศึกษาและยึดเอกสารทางบัญชีใช้เวลาทั้งวันทำการ และในเช้าวันรุ่งขึ้น คนงานที่รับผิดชอบ Renaissance Construction ถูกเรียกตัวไปสอบสวนที่แผนก FSB ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก การดำเนินการสืบสวนได้ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญาที่ริเริ่มภายใต้ศิลปะ 193.1 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (ธุรกรรมสกุลเงินสำหรับการโอนเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศหรือในสกุลเงิน สหพันธรัฐรัสเซียกับบัญชีของผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่โดยใช้เอกสารเท็จ) UFSB Kommersant ระดับภูมิภาคยืนยันความจริงที่ว่าการดำเนินการเชิงปฏิบัติการและการสอบสวนกำลังดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญาที่ริเริ่มโดยบริการสืบสวน แต่ปฏิเสธที่จะพูดถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของการค้นหา ตามข้อมูลของ Kommersant กองกำลังรักษาความปลอดภัยไม่ได้จำกัดตัวเองให้ยึดเอกสารในสำนักงานของ Renaissance Construction ในวันเดียวกันนั้น เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบของ FSB ได้ดำเนินการค้นหามากกว่า 40 รายการในบริษัทต่างๆ หลายสิบแห่งและในอพาร์ตเมนต์ของผู้นำของพวกเขา และสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ องค์กรการค้ามีสัญญาณของ บริษัท หนึ่งวันและบุคคลที่กำหนดใน เอกสารการก่อตั้งในฐานะกรรมการบริษัท แท้จริงแล้วเป็นเพียงผู้นำในนามเท่านั้น ในขณะที่คดีถอนเงินเริ่มต้นจากข้อเท็จจริงของอาชญากรรม เวทีนี้การสอบสวนไม่ได้ระบุตัวจำเลยที่แท้จริงไม่มีการฟ้องร้องใคร การสอบสวนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารทางการเงินที่ถูกยึดระหว่างการค้นหาจะดำเนินการต่อไปอีกหลายวัน จากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ แผนงานอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาทั่วไปในการก่อสร้างศูนย์ลักห์ตากลายเป็นมาตรฐาน เงินถูกโอนผ่านบริษัทซับในไปยังบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ และในทางกลับกันก็ใช้เงินเหล่านี้เพื่อชำระค่าสินค้าที่ซื้อจากพันธมิตรต่างประเทศ ตามรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยัน วัสดุก่อสร้างเป็นสินค้าหลักที่ส่งไปยังรัสเซีย การฉ้อโกงประกอบด้วยความจริงที่ว่าต้นทุนของสินค้าในขั้นต้นนั้นเกินจริงอย่างน้อยสิบเท่า ความแตกต่างระหว่างราคาจริงและเงินที่ชำระในบัญชีของบริษัทต่างประเทศที่สร้างขึ้นเพื่อการนี้ ตามการประมาณการเบื้องต้น ประมาณ 100 พันล้านรูเบิลถูกถอนออกอย่างผิดกฎหมายในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินในระหว่างการสอบสวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขึ้นและลง ตัวแทนของ FSB ไม่ได้ระบุว่าเธอมีบทบาทอย่างไรในการฉ้อโกงทางการเงิน บริษัทก่อสร้างและทำให้ชัดเจนว่าไม่มีการพูดคุยโดยตรงระหว่างการกระทำที่ผิดกฎหมายกับการดำเนินการตามสัญญาสำหรับการก่อสร้างศูนย์ลักห์ตา ในทางกลับกัน แหล่งข่าว Kommersant ใน Renaissance Construction JSC ยืนยันว่ามีการค้นหาเป็นเวลานานที่สำนักงานของบริษัท ในระหว่างนั้นมีการยึดเอกสารจำนวนหนึ่ง “ก่อนเริ่มการค้นหา เราได้รับการเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุว่ามีการเปิดคดีอาญาต่อบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อ ข้าพเจ้าขอเน้นว่าชื่อบริษัท “Renesans Construction” ไม่ปรากฏอยู่ในส่วนพรรณนาของคดีอาญานี้ ความละเอียดระบุว่าจำเป็นต้องดำเนินมาตรการสอบสวนในสำนักงานตามที่อยู่ของเราเพื่อระบุเอกสารใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ของบริษัทของเราในกระบวนการเหล่านั้นที่กำลังถูกสอบสวน” คู่สนทนาของ Kommersant ให้ความเห็น เขาตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะว่า Renaissance Construction ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีชื่อปรากฏในโครงเรื่องของคดีอาญา “เราไม่เคยร่วมมือกับพวกเขาเลย ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมีเอกสารใด ๆ ได้” แหล่งข่าวกล่าวกับ Kommersant ตามที่เขาพูดข้อมูลที่นำเสนออย่างไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ชื่อเสียงทางธุรกิจบริษัท. นอกจากนี้ เขายังแสดงความหวังว่า "หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะคิดออก ซึ่งช่วยให้เรเนซองส์คอนสตรัคชั่นทำงานอย่างสร้างสรรค์ต่อไป" บริการกดของ IFC Lakhta Center JSC รายงานว่างานในโครงการของศูนย์ Lakhta Center กำลังดำเนินการตามปกติโดยสังเกตว่า "จนกว่าข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจะปรากฏขึ้น (ชัดเจนเกี่ยวกับผลการสอบสวน -" Kommersant ) มันคือ ไม่เหมาะสมที่จะสรุปเกี่ยวกับแนวโน้มความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาทั่วไป” Renaissance Construction ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 โดยนักธุรกิจชาวตุรกี Erman Ylycak และเป็นส่วนหนึ่งของชาวตุรกีที่ถือครอง Ronesans เป็นผู้พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ศูนย์การค้าทั่วรัสเซีย ตามที่บริษัทระบุ หนังสือสั่งซื้อมีมูลค่าประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ Renaissance Construction ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาทั่วไปสำหรับโครงการสำคัญๆ หลายโครงการ - ตัวอย่างเช่น มันสร้างหอคอยสูงหลายแห่งโดยเป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์ธุรกิจเมืองมอสโกและตอนนี้ก็กำลังดำเนินการตามโครงการอาคารสูง Neva Towers ในปี 2014 เธอได้รับสัญญาทั่วไปสำหรับการก่อสร้างหอคอย Lakhta Center 462 เมตรในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสำหรับบริษัท Gazprom มีการวางแผนที่จะทำสัญญากับผู้รับเหมาทั่วไปสำหรับงานรับเหมาทั่วไปในระยะที่สองของคอมเพล็กซ์ การก่อสร้างยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาด้วย กองทุนรัสเซียของการลงทุนโดยตรงตั้งใจที่จะจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาที่สำคัญ - เมืองดาวเทียมของ Yuzhny ซึ่งมีแผนจะสร้างพื้นที่เท่ากับ 2,000 เฮกตาร์ในเขต Pushkinsky ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

100 พันล้านคือสูงสุด

บริษัท Renaissance Construction ซึ่งทำงานในการก่อสร้างตึกระฟ้า Lakhta Center ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกำลังประสบปัญหา เจ้าหน้าที่เอฟเอสบีมาหาพวกเขา

ในฐานะส่วนหนึ่งของคดีอาญาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยบริการสืบสวน เมื่อวันที่ 12 กันยายน พนักงานของแผนกของเราได้ดำเนินการปฏิบัติการและการสืบสวนจำนวนหนึ่งจริงๆ รวมทั้งในบริษัท Renaissance Construction ซึ่งเป็นบริการกดของแผนก FSB สำหรับเซนต์ . ปีเตอร์สเบิร์กและภูมิภาคเลนินกราดบอกกับ KP

เกี่ยวกับคดีอาญาที่มีการกล่าวสุนทรพจน์จะไม่แจ้ง ดังนั้น FSB ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการดำเนินการสืบสวน-สอบสวนเหล่านี้

ในขณะเดียวกัน Komsomolskaya Pravda ได้เรียนรู้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่ามีการเปิดคดีอาญาภายใต้มาตรา 193.1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดูเหมือนว่า: "การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อโอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียไปยังบัญชีของผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่โดยใช้เอกสารเท็จ"

พูดง่ายๆ ตามผู้สอบสวน เงินถูกถอนออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย จำนวนเงินที่สามารถพูดคุย?

100 พันล้านรูเบิล - ชี้แจงคู่สนทนาของเราคุ้นเคยกับการสอบสวน – แต่นี่เป็นแถบสูงสุดที่เป็นไปได้ และถ้าคดีถึงศาล... คุณเข้าใจ นี่เป็นคำถามที่สร้างสรรค์

ไม่มีใครถูกคุมขัง

ตาม KP การค้นหาและการสอบสวนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน Renaissance Construction เท่านั้น

แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครถูกจับหรือควบคุมตัว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าว

จำได้ว่ากำลังดำเนินการก่อสร้างศูนย์ Lakhta บนชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ในเขต Primorsky ของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตั้งแต่ปี 2013 ตึกระฟ้าสูง 462 เมตรจะเปิดให้บริการในปลายปี 2018 แม้กระทั่งก่อนการล่มสลายของรูเบิล ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 76 พันล้านรูเบิล เห็นได้ชัดว่าตัวเลขได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่นั้นมา

อย่างไรก็ตาม "ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา" ในเวลาที่ต่างกันได้รับสัญญาสำหรับวัตถุขนาดใหญ่อื่น ๆ ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เหล่านี้คือห้างสรรพสินค้าแกลเลอรีและยูโรโปลิส รวมถึงศูนย์ที่อยู่อาศัยและธุรกิจหลายแห่งในมอสโก - หอคอยแห่งวิวัฒนาการและสหพันธ์ในเมือง Neva Towers

Renaissance Construction ก็กำลังก่อสร้างในเมืองใหญ่อื่นๆ ด้วย

เราไม่สามารถติดต่อตัวแทนของ Renaissance Contracting ได้ โทรศัพท์บริการกดเงียบ

โดยเฉพาะ

เงินเท่าไหร่?

หนึ่งพันล้านเป็นพันล้าน ดังนั้น 100 พันล้านจึงเป็นหนึ่งแสนล้าน ปรากฎว่าเงินที่ "หายไป" ในต่างประเทศประมาณ 200,000 ซองพร้อมธนบัตรห้าพันใบ

พวกเขาจะใช้พื้นที่เท่าไหร่? แพ็คหนัก 100 กรัม ซึ่งหมายความว่าความมั่งคั่งทั้งหมดจะดึง 20,000 กิโลกรัม - และในวินาทีนี้คือ 20 ตัน

และเพื่อเอาเงินกองนี้ไป คุณต้องมีรถบรรทุก อย่างไรก็ตาม การถอนเงินในต่างประเทศง่ายกว่าโดยรถบรรทุก แต่โดยการดำเนินการทางธนาคาร

ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หน่วยงานระดับภูมิภาคของ FSB กำลังสืบสวนกรณีการถอนเงิน 100,000 ล้านรูเบิลในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย ที่ศูนย์กลางของเรื่องอื้อฉาวที่มีชื่อเสียงสูงคือบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ Renaissance Construction ซึ่งกำลังสร้างหอคอย 462 เมตรของศูนย์ธุรกิจ Lakhta Center ตามคำสั่งของ Gazprom อย่างไรก็ตาม การสืบสวนยังไม่ได้เชื่อมโยงอาชญากรรมโดยตรงกับทั้งการก่อสร้างยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและการก่อสร้างโรงงานขนาดยักษ์

เจ้าหน้าที่ FSB ได้เข้าค้นหาที่สำนักงานของ JSC "Renaissance Construction" (การก่อสร้างยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 26a บนถนน Chatelain ในเช้าวันที่ 12 กันยายน ผู้สืบสวนมีความสนใจในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างบริษัทก่อสร้างและบริษัทหลายแห่งที่เข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ (FEA) การศึกษาและยึดเอกสารทางบัญชีใช้เวลาทั้งวันทำการ และในเช้าวันรุ่งขึ้น พนักงานที่รับผิดชอบจำนวนหนึ่งของ Renaissance Construction ถูกเรียกตัวไปสอบสวนที่แผนก FSB ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก การดำเนินการสืบสวนได้ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญาที่ริเริ่มภายใต้ศิลปะ 193.1 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (ธุรกรรมสกุลเงินสำหรับการโอนเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียไปยังบัญชีของผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่โดยใช้เอกสารเท็จ)

UFSB Kommersant ระดับภูมิภาคยืนยันข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการเชิงปฏิบัติการและการสอบสวนกำลังดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญาที่ริเริ่มโดยหน่วยสืบสวนสอบสวน แต่ปฏิเสธที่จะพูดถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของการค้นหา

ตามข้อมูลของ Kommersant กองกำลังรักษาความปลอดภัยไม่ได้จำกัดตัวเองให้ยึดเอกสารในสำนักงานของ Renaissance Construction ในวันเดียวกันนั้น เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบของ FSB ได้ดำเนินการค้นหามากกว่า 40 รายการในบริษัทต่างๆ หลายสิบแห่งและในอพาร์ตเมนต์ของผู้นำของพวกเขา ยิ่งกว่านั้น องค์กรการค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสัญลักษณ์ของบริษัทวันเดียว และบุคคลที่ได้รับมอบหมายในเอกสารประกอบเป็นกรรมการของบริษัทนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงผู้นำในนามเท่านั้น ในขณะที่คดีถอนเงินเริ่มต้นจากข้อเท็จจริงของอาชญากรรม ในขั้นตอนนี้ของการสอบสวน จำเลยที่แท้จริงไม่ได้ระบุตัว และไม่มีการตั้งข้อหากับใครเลย การสอบสวนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารทางการเงินที่ถูกยึดระหว่างการค้นหาจะดำเนินการต่อไปอีกหลายวัน

จากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ แผนงานอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาทั่วไปในการก่อสร้างศูนย์ลักห์ตากลายเป็นมาตรฐาน เงินถูกโอนผ่านบริษัทซับในไปยังบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ และในทางกลับกันก็ใช้เงินเหล่านี้เพื่อชำระค่าสินค้าที่ซื้อจากพันธมิตรต่างประเทศ ตามรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยัน วัสดุก่อสร้างเป็นสินค้าหลักที่ส่งไปยังรัสเซีย การฉ้อโกงประกอบด้วยความจริงที่ว่าต้นทุนของสินค้าในขั้นต้นนั้นเกินจริงอย่างน้อยสิบเท่า ความแตกต่างระหว่างราคาจริงและเงินที่ชำระในบัญชีของบริษัทต่างประเทศที่สร้างขึ้นเพื่อการนี้ ตามการประมาณการเบื้องต้น ประมาณ 100 พันล้านรูเบิลถูกถอนออกอย่างผิดกฎหมายในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินในระหว่างการสอบสวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขึ้นและลง

ตัวแทนของ FSB ไม่ได้ระบุว่าองค์กรก่อสร้างมีบทบาทอย่างไรในการฉ้อโกงทางการเงิน และเพียงทำให้ชัดเจนว่าไม่มีการพูดคุยถึงความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการกระทำที่ผิดกฎหมายกับการปฏิบัติตามสัญญาสำหรับการก่อสร้างศูนย์ Lakhta

ในทางกลับกัน แหล่งข่าว Kommersant ใน Renaissance Construction JSC ยืนยันว่ามีการค้นหาเป็นเวลานานที่สำนักงานของบริษัท ในระหว่างนั้นมีการยึดเอกสารจำนวนหนึ่ง “ก่อนเริ่มการค้นหา เราได้รับการเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุว่ามีการเปิดคดีอาญาต่อบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อ ข้าพเจ้าขอเน้นว่าชื่อบริษัท “Renesans Construction” ไม่ปรากฏอยู่ในส่วนพรรณนาของคดีอาญานี้ ความละเอียดระบุว่าจำเป็นต้องดำเนินมาตรการสอบสวนในสำนักงานตามที่อยู่ของเราเพื่อระบุเอกสารใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ของบริษัทของเราในกระบวนการเหล่านั้นที่กำลังถูกสอบสวน” คู่สนทนาของ Kommersant ให้ความเห็น

เขาตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะว่า Renaissance Construction ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีชื่อปรากฏในโครงเรื่องของคดีอาญา “เราไม่เคยร่วมมือกับพวกเขาเลย ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมีเอกสารใด ๆ ได้” แหล่งข่าวบอก Kommersant

ข้อมูลที่นำเสนออย่างไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ เขายังแสดงความหวังว่า "หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะคิดออก ซึ่งช่วยให้เรเนซองส์คอนสตรัคชั่นทำงานอย่างสร้างสรรค์ต่อไป"

บริการกดของ IFC Lakhta Center JSC รายงานว่างานในโครงการของศูนย์ Lakhta Center กำลังดำเนินการตามปกติโดยสังเกตว่า "จนกว่าข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจะปรากฏขึ้น (ชัดเจนเกี่ยวกับผลการสอบสวน- "ข") ไม่เหมาะสมที่จะสรุปเกี่ยวกับแนวโน้มความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาทั่วไป”

Renaissance Construction ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 โดยนักธุรกิจชาวตุรกี Erman Ylycak และเป็นส่วนหนึ่งของชาวตุรกีที่ถือครอง Ronesans เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าขนาดใหญ่ทั่วรัสเซีย ตามข้อมูลของ บริษัท เองผลงานของคำสั่งซื้ออยู่ที่ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ Renaissance Construction ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาทั่วไปสำหรับโครงการหลักจำนวนหนึ่ง - ตัวอย่างเช่นมันสร้างอาคารสูงหลายแห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางธุรกิจเมืองมอสโกและ ตอนนี้กำลังดำเนินการโครงการอาคารสูง Neva Towers ที่ซับซ้อน ในปี 2014 เธอได้รับสัญญาทั่วไปสำหรับการก่อสร้างหอคอย Lakhta Center 462 เมตรในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสำหรับบริษัท Gazprom มีการวางแผนที่จะทำสัญญากับผู้รับเหมาทั่วไปสำหรับงานรับเหมาทั่วไปในระยะที่สองของคอมเพล็กซ์

นอกจากนี้ Renaissance Construction พร้อมด้วย Russian Direct Investment Fund ตั้งใจที่จะจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาที่สำคัญ - เมืองดาวเทียมของ Yuzhny ซึ่งมีแผนจะสร้างพื้นที่เท่ากับ 2,000 เฮกตาร์ใน Pushkinsky เขตของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วลาดิสลาฟ ลิตอฟเชนโก, ลิเดีย กอร์โบรูโควา, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

FSB แห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กค้นหาที่อยู่หลายสิบแห่งในกรณีที่มีการถอนเงิน 100 พันล้านในต่างประเทศ เรากำลังพูดถึงตอนของปี 2555 - 2558 แต่พวกเขากำลังหารือเกี่ยวกับงานต่อต้านข่าวกรองในสำนักงานของผู้รับเหมาทั่วไปของ Lakhta Center - Renaissance Construction Fontanka เข้าใจว่าพวกเขาเริ่มทำข่าวนี้จากที่ใด

: Oleg Kharseev/Kommersant

ในกรณีของการถอนเงินจำนวนมากในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของ FSB ไม่เพียงแต่ค้นหาสำนักงานของบริษัทก่อสร้างที่จริงจังอย่าง Renaissance Construction แต่ยังรวมถึงที่อยู่อีกหลายสิบแห่งที่บริษัทเชลล์จดทะเบียนและมีค่านิยมเพียงเล็กน้อย Fontanka พบว่าเอกสารไม่ได้ถูกรวบรวมโดยพนักงานของแผนก FSB ระดับภูมิภาค แต่รวบรวมโดยเพื่อนร่วมงานจากแผนกระดับภูมิภาค

จากข้อมูลของ Fontanka ตั้งแต่เช้าวันที่ 12 กันยายน เจ้าหน้าที่จาก FSB Directorate ของ St. Petersburg และ Leningrad Region ได้ดำเนินการค้นหาประมาณ 15 ครั้งในเมืองต่างๆ ซึ่งตามความเห็นของพวกเขาแล้ว บริษัทต่างๆ ที่สมมติขึ้นนั้นจดทะเบียนหรือเป็นเจ้าของในนาม ผู้ประกอบการเชลล์อาศัยอยู่เอง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญาที่ริเริ่มโดยบริการสืบสวนของ FSB ระดับภูมิภาคภายใต้ส่วนที่สามของมาตรา 193.1 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย -“ ความมุ่งมั่นในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการโอนเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศหรือ สกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียไปยังบัญชีที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่โดยใช้เอกสารปลอมแปลง” สิ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมักจะเรียกว่าการขับไล่เงินไปต่างประเทศ ในกรณีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงกว้างเนื่องจากจากการสอบสวนจำนวนเงินที่ถอนออกจะอยู่ที่ประมาณ 100 พันล้านรูเบิล

ก่อนหน้านี้ "Fontanka" ได้รายงานไปแล้วว่าในระหว่างการดำเนินการนี้ในสำนักงานเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของ บริษัท ก่อสร้างขนาดใหญ่ Renaissance Construction อย่างไรก็ตาม มันกินเวลาเกือบ 8 โมงเช้าของวันที่ 13 กันยายน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ระยะเวลาดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับขั้นตอนการจับกุมที่ซับซ้อนเท่านั้น เอกสารที่ต้องใช้และจัดทำสินค้าคงคลังเมื่อเข้าสู่โปรโตคอล

Renaissance Construction ก่อตั้งขึ้นในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในช่วงต้นทศวรรษ 1990 โดยนักธุรกิจจากตุรกี ปัจจุบันเป็นผู้นำในกลุ่มบริษัทก่อสร้างในรัสเซียที่มีรากฐานมาจากต่างประเทศ โครงการของเธอรวมถึงอาคารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป Federation Tower ในเขตเมืองมอสโกและ Lakhta Center ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บริษัทยังได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า"แกลเลอรี", "MEGA Parnas" และ "MEGA Dybenko", "Peak", โรงงาน "Ford", "Hyundai", โรงเบียร์ "Baltika" และอื่น ๆ

นอกจากนี้ ตามข้อมูลของ Fontanka การจับกุมเกิดขึ้นที่หนึ่งในสาขาของธนาคารเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เช่นเดียวกับในสำนักงานของบริษัทนายหน้า

คดีอาญาถูกเปิดขึ้นในบริการสืบสวนของเอฟเอสบีเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและกับบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อ นั่นก็คือ "คนหูหนวก" บริการสืบสวนได้รับเอกสารการปฏิบัติงานและรายงานความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการค้นพบสัญญาณของอาชญากรรมจากแผนกภูมิภาคของ FSB สำหรับเขต Petrogradsky และข้อสรุปที่สงสัยว่าเป็นนักธุรกิจนั้นเกี่ยวข้องกับปี 2555-2558

จากข้อมูลของ Fontanka เฉพาะในขั้นตอนการเตรียมการขายและการค้นหาด้วยตนเองพนักงานของแผนก Petrograd ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปฏิบัติงานจากแผนก "การธนาคาร" ของบริการ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจยูเอฟเอสบี

สำหรับคำถามที่ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงถูกกล่าวถึงในเขต Petrogradsky หากบุคคลหลักที่เกี่ยวข้องกับคดีคือ Renaissance Construction ได้จดทะเบียนใน Vyborgsky ในกรณีนี้สถานที่ตั้งของ บริษัท ข้างหน้าถือเป็นที่ตั้งของ อาชญากรรมซึ่งจำนวนเงินถูกถอนออกไปเป็นเวลาสามปี

ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างขนาดของการเรียกร้อง 100 พันล้านรูเบิลและระดับความสามารถของแผนกเขตได้รับการอธิบายโดยคู่สนทนาของ Fontanka ทั้งใน FSB เดียวกันและในตำรวจเศรษฐกิจของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของเรากล่าว บางครั้งสื่อที่จริงจังก็ถูกนำไปบริหารจัดการ และบางครั้งแผนกเขตก็จัดการเอง: “ยิ่งไปกว่านั้น ความหึงหวงมักเกิดขึ้นเมื่อการเปิดเผยพัฒนา "ชั้นล่าง" และความสำเร็จสุดท้ายตกเป็นของแผนกกำกับดูแล”

Fontanka ยังสอบถามเกี่ยวกับจำนวน 100 พันล้านรูเบิลที่น่าเหลือเชื่อสำหรับผู้อ่าน

- นี่คือสอง Zenit Arenas

(ที่นี่คู่สนทนาของเราอ้างถึงเนื้อหา "Fontanka")

โปรดจำไว้ว่าแผนการถอนตัวเกือบจะเหมือนกันในคดีอาญาทั้งหมด ดังนั้นจำนวนเงินจะถูกโอนไปต่างประเทศซึ่งสินค้าถูกส่งมอบในราคาที่สูงกว่าในตลาดอย่างไม่เป็นสัดส่วน ตัวอย่างเช่น เราสามารถระลึกถึงบทความเกี่ยวกับ Fontanka ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหานักธุรกิจหญิงชื่อดังแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก von Messing ซึ่งคณะกรรมการสืบสวนได้นับ หรือโดยทั่วไปแล้วสินค้าจะถูกส่งไปยังธนาคารเพื่อการรายงาน ประกาศศุลกากรซึ่งมีการนำเข้าสินค้าที่คล้ายคลึงกันไปแล้ว

แหล่งข่าวของเรากล่าวว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการจู่โจมที่สำนักงานของ Renaissance Construction กับสถานะในฐานะผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ Lakhta Center ของ Gazprom

ในตอนเย็นของวันที่ 13 กันยายนและเช้าวันที่ 14 กันยายน คนประมาณสิบคนถูกสอบปากคำ แต่ไม่มีใครถูกควบคุมตัว

ตามกฎแล้ว การสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนทันทีในฐานะผู้ต้องสงสัย แต่ในกรณีของเรา บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกตั้งข้อหาในภายหลัง

Evgeny Vyshenkov, Fontanka.ru