Cómo averiguar el TIN de una entidad legal por nombre

Para evitar los riesgos de trabajar con contrapartes sin escrúpulos, debe asegurarse de que la organización esté registrada de la manera prescrita por la ley y no haya sido liquidada o declarada en quiebra a la fecha de la transacción.

Un número de identificación fiscal (TIN) es un código único que se asigna a cualquier persona física, jurídica o empresario individual que haya pasado el trámite de registro ante la autoridad fiscal.

El TIN de una organización consta de un conjunto de números, los tres primeros determinan el código del sujeto de la federación en la que está registrada la empresa, el siguiente, el número de la oficina fiscal y el número restante de la entrada en el registro de personas jurídicas.

TIN tiene cualquier entidad legal registrada en el territorio de la Federación Rusa, incluso una empresa extranjera.

Es posible encontrar el TIN en el sitio web del servicio de impuestos y otros departamentos configurando la búsqueda adecuada. Toda la información es de dominio público.

Cómo averiguar su TIN en línea por el nombre de la organización

En el sitio web de la oficina de impuestos

Todas las personas jurídicas están incluidas en un registro especial, abreviado como Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas. La información sobre cada organización que indica el tipo de actividad, órganos de gestión, dirección está contenida en los registros contables indicados.

En la sección "Riesgos comerciales: verifique usted mismo y la contraparte", el portal de impuestos ofrece un cheque gratuito - ENLACE.

Al buscar por nombre, puede encontrar el resultado deseado.

Pero a menudo el sistema produce una lista de un gran número de organizaciones en vista del hecho de que tienen el mismo nombre.

Si hay datos sobre la ubicación o el lugar de registro, se puede acortar la búsqueda. En los casos en que haya varias empresas con el mismo nombre en una región, por ejemplo, Zarya LLC, deberá recibir extractos para todos y ya intentar aislarlo por tipo de actividad, o por los nombres de los participantes o directores.

Se puede obtener una declaración oficial con el sello del IFTS y la firma de un funcionario pagando una tarifa a través de un banco y presentando una solicitud. El plazo de emisión es de 5 días hábiles, pero puede reducirse a 1 día mediante el pago de una tarifa incrementada.

En el registro federal unificado de información jurídicamente significativa sobre los hechos de las actividades de las personas jurídicas

Buscar en los sitios web de los tribunales

Hoy, probablemente, no hay una sola organización que no participaría en un litigio. Los casos en los tribunales se inician sobre reclamos de contrapartes por obligaciones incumplidas, o autoridades fiscales por falta de pago de impuestos y enjuiciamiento. O en otros litigios que involucren a personas jurídicas y órganos administrativos.

El sitio web de los Tribunales Federales de Arbitraje de la Federación Rusa en la sección Índice de tarjetas de casos de arbitraje (ENLACE) contiene información sobre todos los casos, la búsqueda de la información necesaria es muy simple. Basta con ingresar el nombre del director, luego el sistema mostrará una lista de todos los participantes en los procesos.

Si se conoce la región en la que opera la probable contraparte, entonces es posible encontrar la deseada por el método de selección. La legislación procesal arbitral exige la identificación de todas las personas que intervienen en el caso, indicando el nombre, domicilio, PSRN y TIN de la organización.

Con un poco de diligencia, puede coronar la búsqueda con éxito.

Desde el portal de los Tribunales de Arbitraje de la Federación Rusa, puede obtener información muy útil sobre todos los procesos que involucran a la empresa de interés, los resultados de la disputa y las decisiones tomadas. ¿Esta persona está en quiebra, hay una disputa corporativa entre sus fundadores? Armado con conocimiento, puede predecir la variante de su relación con la contraparte.

Información del sitio web de los alguaciles

El servicio de alguaciles se dedica a la ejecución de las decisiones judiciales y también tiene su propio sitio web, que está abierto a cualquier persona.

Si la persona adecuada tiene deudas por impuestos u otros pagos, está involucrada en el pago de multas o hay una deuda con otras personas sobre la base de actos judiciales que han entrado en vigor, entonces toda la información sobre el deudor está contenida en el página del Servicio Federal de Alguaciles de la Federación Rusa.

Cada subdivisión regional territorial tiene su propio sitio web, la información se carga periódicamente y por el nombre de la organización puede encontrar el historial completo de su deuda, incluidos muchos de sus otros detalles, por lo que puede encontrar rápidamente el TIN de la organización. .

En la sección "Conoce tus deudas", puedes ingresar el nombre del deudor y el captcha requerido y el sistema te devolverá el resultado. De los muchos deudores, puede encontrar el que está buscando. Tendrá que ser paciente, porque tendrá que pasar por los sitios de todas las regiones si se desconoce el correcto.

En Internet

Si establece una búsqueda regular con el nombre, el resultado, por supuesto, será muy extenso, pero será más fácil calcular la organización deseada por ubicación.

Actualmente, las personas activas están tratando de cooperar con servicios de referencia como "2GIS", "Páginas Amarillas" y similares. Dichas organizaciones reciben información sobre la persona jurídica mediante una encuesta telefónica u ofrecen completar sus cuestionarios con todos los detalles.

Como regla general, en cada localidad se ofrecen dichos servicios para colocar información sobre personas jurídicas que contienen una indicación del TIN de la organización.

Las agencias de publicidad funcionan de manera similar, al igual que los departamentos de periódicos y revistas locales. Si la organización es sólida, es probable que tenga su propio sitio web con todo el contenido útil y completo.

En el registro de inhabilitados

Por violación de las normas del Código de Infracciones Administrativas, el jefe de una persona jurídica puede ser inhabilitado por un período determinado. El sitio web del Servicio Federal de Impuestos de la Federación Rusa contiene información sobre todas esas personas en la sección "Descalificación". Previa solicitud, también se proporciona información sobre la propia empresa, incluido el TIN.

En el sitio web de Rosreestr

Si se pretende celebrar una operación inmobiliaria con cualquier entidad, conviene informarse antes de su celebración si existen gravámenes en forma de prenda, embargo o derechos de terceros.

El registro de derechos registrados contiene información sobre todos los titulares de derechos, indicando el nombre, PSRN, TIN y domicilio legal. Al pagar un impuesto estatal de 200 rublos, puede obtener la información necesaria al indicar la ubicación del objeto y sus características de identificación en forma de número catastral.

recomendaciones

Por supuesto, todos estos métodos pueden ayudar a encontrar una organización y averiguar su TIN, pero estas son medidas extremas, es mejor si, al hacer un trato, intercambia toda la información entre sí con un socio de forma voluntaria.

Será necesario conocer el TIN de la contraparte para cualquier acción, ya sea transferir fondos a través de un banco o completar una declaración de aduana. Sin embargo, los números no brindan información sobre la reputación comercial o la confiabilidad de la parte contraria al contrato.

Video: cómo verificar las actividades de una entidad legal utilizando detalles conocidos: